证券代码：000032                证券简称：深桑达Ａ                公告编号：2022-050

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000032  证券简称：深桑达A 公告编号：2022-051

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年8月23日审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　为真实、准确反映公司2022年6月30日的财务状况和2022年半年度经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2022年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

　　公司2022年半年度计提各项信用及资产减值准备金额为-3,946.86万元，具体情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

　　（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

　　应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　■

　　（2）对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　公司对截至2022年6月30日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期应收账款计提信用减值损失3,319.72万元，其他应收款因收回款项转回坏账损失80.96万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

　　公司存货主要包括原材料、合同履约成本、库存商品、周转材料等。根据公司会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对截至2022年6月30日的存货了进行相应减值测试，本期共计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备67.40万元。

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认。公司对截至2022年6月30日的合同资产进行了相应的减值测试，本期合同资产共计提减值损失640.70万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本期计提信用及资产减值准备金额为3,946.86万元，将减少公司合并利润总额3,946.86万元。本期计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提信用及资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计信用及提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用及资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司提取信用及资产减值准备，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提信用和资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A  公告编号：2022-052

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年8月23日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，拟变更募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）提供借款的方式，变更为以部分借款资金向中国系统增资，其他内容保持不变。现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。

　　上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市桑达实业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11887号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募投项目募集资金投资额情况

　　由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为100,040.79万元，低于拟募集的资金金额200,000万元，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：上述调整后拟投入募集资金合计人民币99,983.24万元，与募集资金净额100,040.79万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用。

　　注2：调整后拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据资金实际划转日的金额用于“偿还金融机构贷款”项目。

　　因本次募投项目实施主体为中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”），基于募投项目建设的实际需要，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，(详见公告：2021-110)，同意使用募集资金专户余额及其孳息（共计100,240.40万元）向中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。借款根据实际借款金额及借款天数，自划出之日起至还款日止，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计息。

　　三、本次变更募投项目实施方式的具体情况

　　（一）实施方式变更的内容

　　基于实际发展需求及募投项目实施情况，经公司审慎研究，拟将募集资金的实施方式由上市公司向控股子公司中国系统提供借款100,240.40万元变更为上市公司向中国系统进行增资100,000万元，剩余借款部分根据实际借款金额及借款天数，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计息。募投项目的其他内容保持不变。

　　（二）实施方式变更的原因

　　上市公司将部分募集资金由向中国系统提供借款变更为向中国系统增资，提供现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款所需资金，一方面能够简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率；另一方面有利于优化中国系统的资本结构、增强融资能力，符合中国系统的实际发展需求，亦符合上市公司的发展战略和长远规划。

　　（三）实施方式变更影响

　　本次募投项目实施方式的变更，符合公司目前募投项目的实际需求，有利于提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，有助于公司发展战略和长远规划的实现，不存在改变或者变相改变募集资金投向、实施主体和地点的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　实施方式变更后，公司在后续测算增资对中国系统承诺业绩的影响时，将用于中国系统募投项目建设的100,000万元增资款项模拟为银行贷款，参考全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）及资金实际使用期限模拟计算资金使用费，以区分本次募投项目效益与中国系统承诺业绩。

　　四、履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月23日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，本议案尚需股东大会审议通过后实施。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，符合公司目前募投项目的实际情况，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目、实施主体和地点的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司利益和公司全体股东合法利益的情形。同意公司将借款金额中的100,000.00万元由借款方式变更为向中国系统增资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　深桑达拟变更募集资金投资项目实施方式事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。公司变更募集资金投资项目实施方式事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司本次变更募集资金投资项目实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要。独立财务顾问同意深桑达变更募集资金投资项目实施方式。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　4、平安证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A 公告编号：2022-053

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。

　　上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市桑达实业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11887号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募投项目募集资金投资额情况

　　由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为100,040.79万元，低于拟募集的资金金额200,000万元，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：上述调整后拟投入募集资金合计人民币99,983.24万元，与募集资金净额100,040.79万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用。

　　注2：调整后拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据资金实际划转日的金额用于“偿还金融机构贷款”项目。

　　因本次募投项目实施主体为中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”），基于募投项目建设的实际需要，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，(详见公告：2021-110)，同意使用募集资金专户余额及其孳息（共计100,240.40万元）向中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。借款根据实际借款金额及借款天数，自划出之日起至还款日止，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计息。

　　三、本次增资暨关联交易概述

　　1、基于实际发展需求及目前募投项目实施情况，上市公司拟变更募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款100,240.40万元，变更为向中国系统增资100,000.00万元（其中29,015.58万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），剩余借款部分仍根据实际借款金额及借款天数，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计息。同时，中国系统少数股东中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）以自有资金增资3,392.73万元进行同比例增资（其中984.42万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。本次增资后，中国系统注册资本由7亿元增加至10亿元。本次增资款项用途与原募投项目保持一致，即专用于中国系统募集资金投资项目“现代数字城市技术研发项目”及“偿还金融机构贷款”。

　　2、因中电金投与公司受同一实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）控制，本次公司与中电金投共同增资中国系统事项构成关联交易。此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3.上述事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，表决票9票，其中同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避表决。公司独立董事对前述关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　四、关联方的基本情况

　　1、基本信息

　　■

　　2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年1-6月财务数据未经审计。

　　4、产权及控制关系

　　根据公开查询信息，中电金投股东情况如下

　　■

　　5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

　　五、增资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年1-6月财务数据未经审计。

　　3、增资方式

　　公司本次对中国系统增资100,000万元，采用现金出资，资金来源为前期以借款方式提供予中国系统使用的募集资金；中电金投本次增资3,392.73万元，现金出资，资金来源为自有资金。

　　4、本次增资前后股权结构

　　■

　　六、关联交易的主要内容

　　本次交易系公司与中电金投以现金方式向公司控股子公司中国系统同比例增资。其中公司增资100,000.00万元（其中29,015.58万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），同时中国系统少数股东中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）以自有资金增资3,392.73万元进行同比例增资（其中984.42万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。本次增资后，中国系统注册资本由7亿元增加至10亿元。增资款项用途与原借款保持一致，即专用于中国系统募集资金投资项目“现代数字城市技术研发项目”推进及“偿还金融机构贷款”。

　　本次增资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，增资协议尚未签署，最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

　　七、交易的定价政策及定价依据

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委财政部令第32号）》第三十八条之规定，增资企业原股东同比例增资的，可以依据评估报告或最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月20日出具的编号为信会师报字[2022]第ZG11669号审计报告，中国系统净资产账面价值为360,842.79万元。本次增资由公司与中电金投向中国系统同比例增资，增资价格由公司和中电金投参考最近一期审计报告基础上协商确定。

　　本次增资事项已履行中国电子信息产业集团决策程序。

　　八、涉及关联交易的其他安排

　　本次增资暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况及其他特别安排。

　　九、交易目的和对上市公司的影响

　　本次增资的资金来源为公司募集配套资金及中电金投自有资金，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进中国系统募集资金投资项目的建设、提高募集资金使用效率，优化中国系统资产结构、增强融资能力，符合公司的发展战略；由原股东中电金投进行等比例增资，亦能提高增资效率、降低费用成本，符合公司及全体股东的利益。

　　十、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露之日，公司与关联人中电金投累计已发生的各类关联交易总金额为10,000.51万元。

　　十一、履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月23日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，关联董事回避表决。本议案尚需股东大会审议通过后实施。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次以部分募集资金向控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合相关规定。本次增资是与关联方中电金投同比例增资，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则。独立董事同意公司使用部分募集资金向控股子公司增资。

　　（三）监事会意见

　　公司本次使用部分募集资金向控股子公司中国系统增资，有利于促进本次以中国系统为实施主体的募投项目顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司使用部分募集资金向中国系统增资。

　　十二、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、上述事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，已经公司第九届监事会第四次会议审议通过。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。

　　2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、综上，独立财务顾问对公司上述以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

　　十三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　4、平安证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000032  证券简称：深桑达A 公告编号：2022-054

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下。

　　鉴于公司目前已完成深圳神彩物流有限公司原股东文超先生785,606股股份的回购注销事宜（详见公告：2022-048），结合公司实际情况，拟变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订。具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　1、公司注册资本由人民币1,138,744,840元减少至1,137,959,234元；

　　2、公司股份总数由普通股1,138,744,840股变更为1,137,959,234股。

　　二、修订《公司章程》

　　■

　　修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　对上述内容修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2022-049

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2022年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长刘桂林主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，副董事长陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事谢庆华先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.公司2022年半年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-050）于2021年8月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2022.06.30）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

　　《关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的说明（2022.06.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告:2022-0051）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经董事会审议，同意对可能发生减值损失的资产计提相应的信用及资产减值准备，合计3,946.86万元，将减少公司合并利润总额3,946.86万元（未经审计）。

　　公司独立董事对公司计提信用及资产减值发表了同意的独立意见。

　　4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》(2022.6.30)进行审议的议案

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

　　《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2022.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露制定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.关于变更募集资金投资项目实施方式的议案（详见公告：2022-052）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　基于实际发展需求及募投项目实施情况，经董事会审慎研究后决定将募集资金的实施方式由上市公司向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）提供借款100,240.40万元，变更为上市公司向中国系统进行增资100,000万元（剩余部分仍为公司向中国系统提供借款）。募投项目的其他内容保持不变。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　7.关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案（详见公告：2022-053）

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

　　经董事会审议，同意使用部分募集资金与关联方中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）对控股子公司中国系统进行等比例增资。公司以募集资金增资100,000.00万元（其中29,015.58万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。同时，中国系统少数股东中电金投以自有资金增资3,392.73万元进行同比例增资（其中984.42万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

　　独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　8.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案（详见公告：2022-054）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　9.关于办理公司注册资本变更工商登记事宜的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　10.关于处置闲置物业的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经董事会审议，同意公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司处置其持有的位于无锡市蠡溪路的闲置房产。截止2022年6月30日，该房产及土地账面原值合计5,180万元，账面净值合计3,022万元。本次资产处置将采取公开挂牌方式进行转让。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第七次会议决议。

　　2.公司独立董事关于对第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2022-055

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2022年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.公司2022年半年度报告及摘要

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2022.06.30）

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

　　3.关于公司计提信用及资产减值准备的议案

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提信用和资产减值准备。

　　4.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　5.关于变更募集资金投资项目实施方式的议案

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为：公司本次使用部分募集资金向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）增资，有利于促进募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分募集资金与关联方中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）对控股子公司中国系统进行等比例增资，其中，中电金投以自有资金增资3,392.73万元、公司以募集资金增资100,000.00万元，双方合计增资103,392.73万元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日