证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2022-038
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2022-034
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2022年8月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名,实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》
详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》
详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
本议案涉及关联交易事项,关联董事回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于更换公司董事的议案》
详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换公司董事的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十四日
周志峰简历
周志峰:1975 年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权。 大学本科学历。2016年7月,成立大连山海优品科技有限公司任执行董事兼经理;2018年8月担任浙江三清国际旅游股份有限公司董事长兼董事;2021年12月至今担任山海控股集团有限公司执行董事兼总经理。
周志峰先生现任公司控股股东西王集团有限公司董事,除前述情形外,周志峰先生与公司5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周志峰先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2022-035
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2022年8月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2022年8月24日在山东省邹平市西王工业园办公楼会议室召开。
3、应出席会议监事3名,实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十四日
证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2022-036
西王食品股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日收到董事王红雨先生(非独立董事)提交的书面辞职报告。王红雨先生因个人原因,辞去公司董事职务。辞职后,王红雨先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王红雨先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。
截至本公告日,王红雨先生未持有公司股票。王红雨先生在担任公司董事职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,敬业精业,在此向王红雨先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查,公司第十三届董事会第十三次会议于 2022年 8月24日审议通过了《关于更换公司董事的议案》,提名周志峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第十三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。任期届满,可连选可连任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十四日
周志峰简历
周志峰:1975 年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权。 大学本科学历。2016年7月,成立大连山海优品科技有限公司任执行董事兼经理;2018年8月担任浙江三清国际旅游股份有限公司董事长兼董事;2021年12月至今担任山海控股集团有限公司执行董事兼总经理。
周志峰先生现任公司控股股东西王集团有限公司董事,除前述情形外,周志峰先生与公司5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周志峰先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2022-037
西王食品股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,公司拟于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会,具体情况如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司第十三届董事会
(三)会议召开的合法、合规性:公司第十三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2022年9月13日(星期二)14:00;
2、网络投票时间:2022年9月13日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月13日09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年9月13日09:15至15:00期间任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日
2022年9月7日
(七)出席对象
1、截止于股权登记日2022年9月7日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
■
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
以上议案已经公司第十三届董事会第十三次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于 2022 年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式:直接登记或信函、传真登记
2、登记时间:2022 年9 月8日、2022 年9 月9日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30。
3、登记地点:山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。传真或信函在2022年9月9日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人:王超 张婷
联系电话:0543-4868888
传真号码:0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”,投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2022年9月13日09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2022年9月13日09:15至15:00期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年9月13日(现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间为 2022年9月13日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(指引2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
受托人名称/姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见:
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注:本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人:
2022年 月 日