中国证券报 - 山东百龙创园生物科技股份有限公司

山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　公司代码：605016 　　公司简称：百龙创园

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2022-027

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　公司2019年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）31,800,000.00股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元。

　　上述资金已于2021年4月15日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具了致同验字（2021）第110C000179号《验资报告》。

　　本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入104.79万元，已扣除手续费0.49万元。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年4月，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2022年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,725.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-005）。

　　截至2021年末，公司已完成置换金额16,725.00万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过8,000.00万元闲置募集资金及不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，符合公司和全体股东的利益。保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-013）

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置的募集资金用于购买理财产品的金额为3,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：上表中“本年度/已累计投入募集资金总额” 不包括“理财收益及利息（扣除手续费）投入募投项目的金额”。

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2022-028

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2022年半年度主要经营数据的公告

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（简称“公司”）2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期主要经营数据

　　2022年1-6月，实现营业收入39,255.68万元，同比增长28.09%。实现主营业务收入为37,762.84万元，同比增长24.95%。实现归属于上市公司股东净利润7,845.36万元，同比增长51.51%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　1、按产品分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2、按地区分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、报告期主要原材料价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2022-029

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　近日，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举。公司职工张德山先生、马振涛先生经选举出任公司第三届监事会职工代表监事。

　　张德山先生、马振涛先生将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会非职工代表监事的任期相同，张德山先生、马振涛先生任职公司职工代表监事期间将符合法律法规和公司章程关于监事任职资格和条件的要求。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件：

　　张德山先生，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9月至2006年5月任职于保龄宝股份有限公司；2006年6月至2016年8月，历任百龙有限车间副主任、车间主任、项目部经理；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司项目部经理、监事。

　　马振涛先生，男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。2012年7月至2015年7月，任职于潍坊滨海石油化工有限公司；2016年4月至2020年1月，任百龙创园专职安全员；2020年1月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司安全科长。

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2022-030

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年8月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会

　　2022年8月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司第二届董事会提名窦宝德、安莲莲、禚洪建、张昭、王新荣、祁维涛为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名江霞、郑丹、郑万青为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中江霞为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

　　二、监事会

　　1、非职工代表监事

　　2022年8月23日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司第二届监事会提名干昭波、邵先豹、李晓萌为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

　　上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

　　2、职工代表监事

　　2022年8月22日，公司召开了职工代表大会，选举张德山、马振涛为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　公司第三届监事会由通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他说明

　　上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　窦宝德先生，男, 汉族，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年5月至1995年6月，任禹城市伦镇供销社主任；1995年7月至2000年11月，任禹城市贸易公司经理；2000年11月至2005年1月，任禹城市兴华农业生产资料有限公司执行董事兼经理；2003年11月至2008年10月，任兴达化工执行董事兼经理；2015年6月至今，任兴达化工执行董事；2006年1月至2016年8月，任百龙有限执行董事；2016年9月至2018年7月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事长兼总经理；2018年8月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事长。

　　安莲莲女士，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年11月至2005年7月，任职于禹城食品公司；2005年8月至2012年6月，任职于山东中瑞农业生产资料有限公司；2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月2021年4月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。2021年5月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副董事长、董事、副总经理兼董事会秘书。

　　禚洪建先生，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2008年3月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2008年6月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2018年7月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事兼副总经理，2018年8月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事兼总经理。

　　张昭先生，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1997年3月，任河北证券有限责任公司深圳业务部清算员；1997年4月至2002年3月，任深圳市金业集团有限公司（曾用名：深圳市东鸥集团有限公司）财务部经理助理；2002年4月至2008年10月，任深圳市同威资产管理有限公司财务部经理；2008年11月至2015年1月，任深圳市同威投资管理有限公司投资部风控负责人；2015年6月至今，任深圳鸿庆华融资本控股有限公司总经理；2018年12月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事。

　　王新荣女士，女，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年10月，任河北普阳钢铁有限公司科员；2008年11月至2016年2月，任河北普阳钢铁有限公司副部长；2016年3月至今，任河北普阳钢铁有限公司副总经理；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事，2018年1月至今，任武安市富阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2018年2月至今，任河北普阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2021年1月至今，任河北国普房地产开发有限公司执行董事兼经理；2022年1月至今，任河北普阳科技产业园有限公司执行董事兼经理；2022年7月至今，任邯郸市晟普房地产开发有限公司执行董事兼经理。

　　祁维涛先生，男，汉族，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2006年7月，任武安市磁山焦化厂会计；2006年8月至2013年10月，任河北普阳钢铁有限公司审计部科员；2013年10月至今，任河北普阳钢铁有限公司审计部部长；现兼任中山市领域商业投资有限公司、天津市鑫普国际贸易有限公司、珠海市仟佰万商贸有限公司、珠海市金福居置业有限公司、珠海金万诚投资管理有限公司、中山市金领置业有限公司、河北普阳房地产开发有限公司、珠海市金威置业有限公司、珠海市金诚置业有限公司、武安市润普物业服务有限公司、河北国普房地产开发有限公司、武安市乐普餐饮服务有限公司监事；2017年9月至今，任百龙创园董事。

　　江霞女士，女，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。1985年7月至2001年2月，任教于山东省财政学校教师；1998年11月至1999年8月，任职山东泰山会计师事务所；2001年3月至今，任教于山东科技大学教师；2004年8月至2009年2月，担任永泰能源股份有限公司（600157）独立董事；2013年8月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2014年4月至2020年5月，任尤洛卡精准信息工程股份有限公司（300099）独立董事；2020年6月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司（000554）独立董事；2021年11月至今任山东威玛装备科技股份有限公司监事长;2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

　　郑万青先生，男，汉族，1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998年至今,任教于浙江工商大学法学院；2015年12月至2020年8月,任青海共和农村商业银行股份有限公司董事；2016年11月至2021年3月,任丹化化工科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今,任浙江久立特材料股份有限公司独立董事；2017年12月至今,任浙江德宝通讯科技股份有限公司(非上市公司)董事；2020年6月至今,任浙江万安科技股份有限公司独立董事；2018年7月至今,任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今,任杭州汉达医药科技有限公司监事；2021年4月至今,任安徽江南化工股份有限公司独立董事；现兼任浙江泽厚律师事务所律师、国家知识产权战略专家库成员、浙江省人大地方立法专家库成员；2016年9月至今,任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

　　郑丹女士，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师。拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任深圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068）董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司（股票代码：300815）风控中心负责人，深圳鸿基集团股份有限公司（股票代码：000040）独立董事，2018年4月至2018年11月曾任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事，中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得巜新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为巜新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为巜新财富》“金牌董秘”评选专家委会会委员。现任深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事总经理、深圳万讯自控股份有限公司独立董事。

　　二、非职工代表监事候选人

　　干昭波先生，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2016年8月，历任百龙有限质检员、技术部主任；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术部主任、监事。

　　邵先豹先生，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。2002年7月至2011年7月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2011年8月至2016年8月，任百龙有限技术部副主任；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术部副主任、监事。

　　李晓萌女士，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2008年10月至2011年2月，任职于湖南中和汽车销售服务有限公司；2013年5月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司办公室主任。

　　三、职工代表监事

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2022-031

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年8月23日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2022年8月12日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、总经理、董事会秘书及独立董事候选人郑丹女士列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票

　　3、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。