一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息
■
(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
■
三、重要事项
2022年上半年,国际环境更趋严峻复杂,国内疫情多地散发,对我国经济持续稳定恢复造成较大冲击。社会用电量增速放缓,叠加煤炭价格持续高位运行,火电行业经营仍面临巨大压力。公司坚持“控成本、谋发展、促转型”的经营思路,统筹疫情常态化防控和生产经营改革发展工作,全面落实能源保供任务,努力提升经营绩效。
2022年上半年,公司安全生产保持平稳态势,未发生人身伤亡、重大设备损坏及火灾等事故,顺利完成了春节、冬奥会、全国“两会”等重要时间节点的保供任务。公司控股运营发电公司共完成发电量191.14亿千瓦时,完成上网电量178.15亿千瓦时,分别较去年同期减少5.55%和5.73%;发电机组平均利用小时2,089小时,较去年同期降低123小时,高于全国火电平均利用小时32小时。平均结算电价393.73元/兆瓦时,同比提高24.07%。平均综合标煤单价963.65元/吨,同比上升37%。累计完成售热量3,892.04万吉焦,同比增长18.42%。
公司加速布局清洁能源领域。上半年全资设立冀能新能源公司,开展内蒙古自治区清洁能源项目开发工作;购买建昊公司股权并进一步增资,加快进入光伏发电领域。积极跟进储能、氢能等行业政策和技术发展,以25%股权比例参股绿能科技,参与氢气液化技术的研发;抢抓抽水蓄能快速发展机遇,积极争取项目参与权。
公司在报告期内生产经营与管理运作的详情,请参阅公司《2022年半年度报告》全文。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:王双海
2022年8月24日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2022-39
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
2022年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决定于2022年9月9日召开公司2022年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议时间:
1.现场会议召开时间:2022年9月9日14:30,会期半天。
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
(三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(四)股权登记日:2022年8月31日。
(五)会议出席对象:
1.于2022年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(六)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。
二、会议审议事项
■
上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案)《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则修订说明》《河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则修订说明》《河北建投能源投资股份有限公司监事会议事规则修订说明》。
上述四项议案均需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
(一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2022年9月8日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码:050051
联系电话:0311-85518633
传真:0311-85518601
联系人:孙原、郭嘉
(三)出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年8月24日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360600”;投票简称为“建投投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年9月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:
■
委托人(签名):受托人(签名):
身份证号码:身份证号码:
持有股数:
股东账号:
委托日期:
年月日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2022-36
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年8月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事9名,其中董事徐贵林先生,独立董事安连锁先生、赵丽红女士、蔡宁生先生以通讯方式参加会议并表决。
会议由董事长王双海主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决(董事徐贵林先生,独立董事安连锁先生、赵丽红女士、蔡宁生先生通讯表决,其他董事现场举手表决),通过以下决议:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2022年上半年总经理工作报告》。
(二)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2022年1-6月)》。
关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2022年半年度报告》及摘要。
公司《2022年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《公司章程修正案(草案)》。
(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。
(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
(九)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉等五项制度的议案》。
(十)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2022年9月9日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。
上述第(四)至(六)项议案需提交股东大会审议,有关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》(草案)《股东大会议事规则修订说明》《董事会议事规则修订说明》。
上述第(七)至(九)项议案涉及的审议修订后的《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《接待和推广工作制度》及《投资者投诉处理制度》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年8月24日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2022-37
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
第九届监事会第八会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于2022年8月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。本次会议于2022年8月24日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事5人,亲自出席会议的监事5名,其中监事刘俊平先生以通讯方式参加会议并表决。
会议由监事会主席李健主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决(监事刘俊平先生通讯表决,其他监事现场举手表决),通过以下议案:
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2022年半年度报告》及摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2022年半年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证2022年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2022年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
《监事会议事规则修订说明》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监事会
2022年8月24日
河北建投能源投资股份有限公司
董事会议事规则修订说明
依据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《上市公司治理准则》(2018年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,河北建投能源投资股份有限公司对《董事会议事规则》修订如下:
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《董事会议事规则》其他条款未做修改。
2022年8月24日
河北建投能源投资股份有限公司
章程修正案(草案)
依据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告[2022]2号)等有关法律和规范性文件规定,河北建投能源投资股份有限公司对《公司章程》修订如下:
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《公司章程》其他内容未做修订。
2022年8月24日
河北建投能源投资股份有限公司
股东大会议事规则修订说明
依据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关法律和规范性文件和《公司章程》的规定,河北建投能源投资股份有限公司对《股东大会议事规则》修订如下:
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《股东大会议事规则》其他内容未做修订。
2022年8月24日
河北建投能源投资股份有限公司
监事会议事规则修订说明
依据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《上市公司治理准则》(2018年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,河北建投能源投资股份有限公司对《监事会议事规则》修订如下:
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《监事会议事规则》其他内容未做修订。
2022年8月24日