公司代码：600863                      　　　　　　　　　　公司简称：内蒙华电

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2022-031

　　债券代码：136918  债券简称：18蒙电Y2

　　债券代码：185193  债券简称：21蒙电Y1

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2022年8月14日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯方式召开，于2022年8月24日形成决议。

　　（四）公司董事9人，参加表决9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　（二）审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事和董事会审计委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

　　同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　（三）审议批准了公司《关于制定〈内蒙古蒙电华能热电股份有限

　　公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　（四）审议通过了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度〉部分条款的议案》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　修订后的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2022-032

　　债券代码：136918  债券简称：18蒙电Y2

　　债券代码：185193  债券简称：21蒙电Y1

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2022年8月14日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯方式召开，于2022年8月24日形成决议。

　　（四）公司监事3人，参加表决3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。监事会全体成员认为：半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于制定〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》。

　　（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度〉部分条款的议案》。同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2022-033

　　债券代码：136918  债券简称：18蒙电Y2

　　债券代码：185193  债券简称：21蒙电Y1

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月06日(星期二)上午 10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2022年08月30日(星期二)至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月06日上午 10:00-11:30举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月06日上午 10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月06日(星期二)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月30日(星期二)至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵黎鲲

　　电话：0471-6222388

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　2022年8月25日