证券代码:000016、200016   证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2022-75

　　债券代码:114894、133003      债券简称:21康佳01、21康佳02

　　133040、149987              21康佳03、22康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，本公司坚持“科技+产业+园区”的发展战略，聚焦“新消费电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，推动公司聚拢化稳健式高质量发展。

　　为不断提升企业竞争力，本公司夯实“研究院-重点实验室-产品研发中心”三级研发体系，通过自主创新、外部合作和技术引进等方式，持续加强研发投入。在多媒体业务方面，本公司申报的《融合信息设备和信标协同互联的智慧终端关键技术》荣获广东省科技进步奖二等奖；新推出的智慧场景屏APHAEA A6 Pro，支持多种比例自由拼屏以及多种操控方式，满足了用户对跨生态场景的需求。在白电业务方面，本公司申报的《风冷冰箱的温度修正控制方法》、《一种使用变频压缩机的冰箱噪音控制方法》荣获河南省科技成果奖；新研发出的民用空气制冷深低温-86℃冰箱，开拓了公司超低温制冷产品在医疗、军工、科研、运输等领域的市场空间。在半导体业务方面，本公司正在积极推进产业化工作，已建成Micro LED全制程研发生产线，Micro LED芯片开始进入量产验证阶段，Mini LED芯片已具备量产能力；盐城半导体封测基地已实现批量出货。

　　报告期内，本公司白电业务通过“康佳+新飞”双品牌运作及“冰洗空冷厨”全品类布局的新产业格局，收入规模实现逆势增长。受市场需求下滑、原材料价格波动、市场竞争激烈等因素影响，本公司多媒体业务的盈利水平有所下降。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二二年八月二十四日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2022-77

　　债券代码：114894、133003   债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040 、149987            21康佳03、22康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　第十届董事局第二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事局第二次会议，于2022年8月23日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事、监事及高级管理人员行为规范（2022年修订）》。

　　（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《证券投资管理制度（2022年修订）》。

　　（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《投资者关系管理制度（2022年修订）》。

　　（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》。

　　（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《信息披露管理制度（2022年修订）》。

　　（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年修订）》。

　　（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。

　　因经营需要，会议决定聘任曹士平先生为本公司常务副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致（简历请见附件）。

　　本公司独立董事就聘任常务副总裁事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　第十届董事局第二次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二二年八月二十四日

　　附件：曹士平先生简历

　　曹士平，男，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁等职务。现任康佳集团常务副总裁。

　　截至目前，曹士平先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。