中国证券报 - 杭氧集团股份有限公司

杭氧集团股份有限公司

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2022-091

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、经营情况概述

　　2022年上半年，面对国际局势纷繁复杂、宏观经济承压和疫情带来的各种挑战，公司理性认清当前形势，笃定战略方向，积极做好应对，对内加快改革创新，对外积极开拓市场，尝试新举措，布局新领域，在技术研发、设备市场开拓、气体产业布局和内部机制体制创新等方面取得可喜成绩，继续保持高质量发展。

　　报告期内，公司实现营业收入61.79亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长8.57%，经营活动产生的现金流量净额7.64亿元，同比增幅为11.69%。截至本报告期末，公司资产总额达到184.31亿元，负债总额100.32亿元，归属于上市公司股东的净资产合计76.49亿元，资产负债率为54.43%，资产负债率维持在合理水平。

　　2、重点经营管理工作

　　（1）设备业务板块继续保持市场占有率优势，拓展新领域、新市场和新客户。连云港中星能源有限公司2 套7 万空分实现了公司在IGCC（整体煤气化联合循环发电系统）绿色煤电领域配套特大型“空分岛”零的突破，乌兹别克斯坦—UZMTO 8 万空分项目是杭氧出口中亚地区的首套特大型空分设备，首次为中石油提供成套大型空分设备。关键项目顺利推进，新疆天业9 万空分设备完成考核验收，浙石化二期10万空分设备顺利调试出氧。石化装备方面，公司继续领跑大型百万吨级乙烯冷箱市场，在激烈竞争中成功承接裕龙石化和中石化埃克森美孚 2 个市场关注度极高的项目；中标 BOG 提氦项目合同，打开绿色能源领域新局面。单元部机方面，非空分领域市场拓展取得积极成果。子公司研制的膨胀机配套国内首套百万吨级CCUS 项目，一次开车成功；杭氧泵阀签订各类液氢阀门合同。

　　（2）着眼研发创新，为企业发展积蓄新动能。公司以实现基于深低温和分离相关技术战略新兴产业的关键技术攻关及产业化目标，组建“能量综合利用”“CCUS”两个创新创业团队。积极推进工业级大型氢液化技术研究及设备国产化；为公司首个加氢站项目顺利投运提供技术支持；完成天然气（BOG）提粗氦装置研制项目的设计工作；推进氪氙布局及精氖氦装置开车调试工作。

　　（3）服务好传统产业，布局新兴产业，气体产业不断发展壮大。报告期内，公司陆续取得锂电新材料、电子气、玻纤等供气项目及加氢站项目，实现了投资新能源、新材料及氢能领域的新突破。首个 6000kg/天加氢站项目成功实施，标志着杭氧首次进入加氢领域，对公司气体业务整体发展及气体应用市场拓展具有战略意义。利用公司技术和资源优势加快布局稀有气体产业，在现有年产600立方米精制氙气、6000立方米精制氪气产能基础上，目前正在新建年产2000立方米精制氙气、20000立方米精制氪气项目，该氪氙扩产项目将随着公司后续气体业务规模拓展而逐步达产，同时积极推进精氖氦提取装置开车调试及投运工作。

　　（4）优化管理，加快机制体制创新，适应企业高质量发展要求。根据公司战略和经营发展需要，报告期内公司对名称作了变更，以进一步凸显杭氧的品牌优势。优化调整公司内部组织机构设置，统筹推进国企改革三年行动计划，推进制造板块产业链及股权结构优化工作。报告期内，公司顺利完成了可转换债券的公开发行、登记和上市工作，募集资金总额 11.37 亿元，有效改善公司现金流，为后续气体业务拓展提供了资金保障。公司首次限制性股票激励计划顺利实施，为公司发展进一步凝心聚力。

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2022-089

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次会议于2022年8月23日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年8月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于为公司全资子公司云南杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——云南杭氧气体有限公司提供总额为 6900 万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.28%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于增加2022年度预计发生日常关联交易额度的议案》

　　审议同意增加2022年度预计发生日常关联交易额度

　　同意在公司年初审议批准的2022年度预计发生日常关联交易额度基础上，根据公司实际日常业务经营的需要，须增加公司及子公司与杭州香江科技有限公司，杭州杭氧空分备件有限公司和杭州杭氧压缩机有限公司的年度日常关联交易预计额度共计40,700,000元。

　　关联董事华为、郭一迅回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　《关于增加2022年度预计发生日常关联交易额度的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

　　同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

　　同意修订《董事会审计委员会工作规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《董事会审计委员会工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

　　同意修订《董事会提名委员会工作规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《董事会提名委员会工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意修订《董事会议事规则》。

　　本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意修订《股东大会议事规则》。

　　本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于修订<募集资金使用及管理制度>的议案》

　　同意修订《募集资金使用及管理制度》。

　　本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《募集资金使用及管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　同意将首次授予的限制性股票回购价格由13.15元/股调整为12.55元/股；第一批预留部分限制性股票回购价格由15.33元/股调整为14.73元/股。

　　因毛绍融先生、郑伟先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司2021年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　同意回购公司1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次回购价格为12.55元/股。本次所需回购资金总额为25.10万元，资金来源为公司自有资金。

　　因毛绍融先生、郑伟先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司2021年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　十三、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

　　同意对公司1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票实施回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票数量合计20,000股，由此导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由983,491,777元减至983,471,777元，股本由983,491,777股减至983,471,777股。

　　本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

　　■

　　本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　同意《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开2022年第三次临时股东大会。会议将审议以下提案：

　　1、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的提案；

　　2、关于修订《董事会议事规则》的提案；

　　3、关于修订《股东大会议事规则》的提案；

　　4、关于修订《募集资金使用及管理制度》的提案；

　　5、关于减少公司注册资本的提案；

　　6、关于修订《公司章程》的提案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2022-098

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年9月16日（星期五）下午14：30；

　　2、网络投票时间：2022年9月16日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年9月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月13日（星期二）。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2022年9月13日（星期二）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

　　（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述审议事项的详细情况请见2022年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定，上述提案需对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案5、提案6为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2022年9月14日—2022年9月15日的8：30—16：30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0571—85869388

　　传真：0571—85869076

　　联系地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　邮编：310014

　　联系人：高春凤、严萱超

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、杭氧集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、杭氧集团股份有限公司第七届监事会第三十六次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东登记表。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362430

　　2、投票简称：杭氧投票

　　3、提案的表决意见或选举票数。本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2022年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭氧集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2022年9月13日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票股，现登记参加杭氧集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：年月日

　　注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2022-090

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第七届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十六次会议于2022年8月23日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年8月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。