公司代码：600858                      　　　　　　　　　　公司简称：银座股份

　　银座集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份    编号：临2022-052

　　银座集团股份有限公司第十二届

　　董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议通知于2022年8月12日以书面形式发出，2022年8月23日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘冰先生、外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长布廷现先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　一、全票通过《银座集团股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

　　二、通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　　现任独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表独立意见：认为山东省商业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，风险管理方面不存在重大缺陷。山东省商业集团财务有限公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。

　　三、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十二届董事会任期已满，同意提名布廷现先生、魏东海先生、刘冉先生（外部董事）作为公司第十三届董事会非独立董事候选人。上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　四、全票通过《关于换届选举独立董事的议案》，鉴于公司第十二届董事会任期已满，同意提名刘冰先生、张志红女士作为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　现任独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述三、四项议案发表了独立意见：认为董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求。

　　五、全票通过《关于外部董事津贴的议案》。公司拟对外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税），该议案还需提交公司股东大会审议。

　　现任独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表独立意见：认为公司该议案的表决与通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，支付外部董事的津贴符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。

　　六、全票通过《关于独立董事报酬的议案》。公司拟支付独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。该议案还需提交公司股东大会审议。

　　七、全票通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2022年第二时股东大会的通知》（临2022-055号）。

　　特此公告。

　　附件：各候选人简历

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件：

　　各候选人简历：

　　布廷现，男，汉族，1964年6月出生，山东阳谷人，中共党员，工商管理硕士，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、鲁商云智能科技中心（原大数据运营服务中心）主任、首席电子商务官，山东银座商城股份有限公司董事长兼总经理，山东统一银座商业有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官，山东易通发展集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东统一银座商业有限公司董事长。2020年5月6日起任本公司董事长。

　　魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原名：鲁商置业股份有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任本公司财务负责人。2020年3月4日起任本公司董事。

　　刘冉，男，汉族，1981年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，经济学硕士，CFA，CPA，FRM。近五年至今任上海子彬投资管理有限公司合伙人，负责消费领域的投资、投后管理及基金管理。

　　刘冰，男，汉族，1972年08月出生，山东平原人，中共党员，法学博士，理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授，主要领域为人力资源管理。

　　张志红，女，汉族，1970年08月出生，会计学教授，会计学博士后。近五年至今任山东财经大学会计学院教授、博士生导师。

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份        编号：临2022-053

　　银座集团股份有限公司

　　2022年第二季度经营情况简报

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、2022年第二季度门店变动情况：

　　1、新开门店情况：二季度无新开门店。

　　2、关闭门店情况：二季度无关闭门店。

　　3、拟增加门店情况：三季度无拟开业门店。

　　二、2022年第二季度零售行业主要经营数据：

　　1、主营业务分地区

　　■

　　2、主营业务分经营业态

　　■

　　注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2022-054

　　银座集团股份有限公司

　　第十二届监事会第十六次会议

　　决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届监事会第十六次会议通知于2022年8月12日以书面形式发出，会议于2022年8月23日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　一、全票通过《银座集团股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要，并发表如下书面审核意见：

　　（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况；

　　（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十二届监事会成员任期已满，同意提名吕元忠先生、桑建微先生作为公司第十三届监事会由股东代表担任的监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　银座集团股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　吕元忠，男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，工程硕士，正高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司财务管理部总监、审计部部长、副总审计师，山东省文化旅游发展集团有限公司财务总监，鲁商健康产业发展股份有限公司监事、监事会主席。现任山东省商业集团有限公司副总审计师，鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席，山东银座商城股份有限公司、山东鲁商资本管理有限公司、山东省商业集团财务有限公司、山东富源小额贷款有限公司、中易通国际融资租赁（天津）有限公司、北京天创伟业投资管理有限公司董事，山东易通发展集团有限公司监事长，鲁商集团有限公司监事。2021年6月21日起任本公司监事会主席。

　　桑建微，男，汉族，1975年月12出生，工商管理硕士，高级会计师。近五年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。2022年1月17日起任本公司监事。

　　证券代码：600858         证券简称：银座股份       公告编号：2022-055

　　银座集团股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月9日 15点30分

　　召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月9日

　　至2022年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关董事会公告刊登在2022年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(一) 登记方式：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　(二) 登记时间：2022年9月8日上午9:30-11:30  下午14:00-16:30

　　登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　(一) 审议程序

　　公司第十二届董事会第十六次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场加视频表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　(二) 联系方式

　　联系电话：0531-86960688

　　联系传真：0531-86966666

　　联 系 人：徐宏伟、李亚莉

　　邮    编：250063

　　(三) 注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　(四) 法律见证

　　拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　(五) 备查文件

　　公司第十二届董事会第十六次会议决议

　　公司第十二届监事会第十六次会议决议

　　备查文件存放于公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银座集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■