证券代码：002522                证券简称：浙江众成                公告编号：2022-043

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、经2022年6月8日召开的公司第五届董事会第十次会议及2022年6月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》，同意对公司控股股东常德城发在取得本公司控制权时做出的避免同业竞争的承诺第一条进行延期，其他条款内容不变。

　　2、经2022年6月20日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2022年7月7日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对控股子公司众立合成材料以现金方式增资人民币11,334.00万元，本次增资为众立合成材料现有全体股东以同等对价同比例以现金方式向其增资（陈大魁先生增资5,600.00万元，韩丙勇先生增资2,666.00万元，谷汉进先生增资400.00万元），增资完成后，众立合成材料的注册资本由人民币68,256.0557万元增加至人民币88,256.0557万元。增资后，公司占注册资本总额的56.67%，仍为众立合成材料的控股股东。截止目前，众立合成材料全体股东已对其增资完毕。

　　证券代码：002522          证券简称：浙江众成          公告编号：2022-041

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2022年8月13日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2022年8月23日在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

　　公司《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　公司董事会经审核认为：公司2022年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司《关于2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》；

　　同意选举黄生权先生为公司董事会战略决策委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于对第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见；

　　3、其他文件。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年八月二十五日

　　证券代码：002522          证券简称：浙江众成          公告编号：2022-042

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于2022年8月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2022年8月23日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应到监事5名，实到监事5名，其中监事周文化先生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

　　公司监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　公司监事会经审核认为：募集资金存放与实际使用情况报告内容真实、准确、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二二年八月二十五日