证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-030
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目
公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司将在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。2021年5月,凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权,并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》,详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》(公告编号:2021-036)。2022年1月,凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》,具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》(公告编号:2022-002)。报告期内,凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》,详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》(公告编号:2022-008)。上半年已完成项目的EPC总包的招标、初设审批、能评、稳评等行政手续。目前,公司扩产暨绿色包装智能制造项目EPC总承包单位已进场。
2、非公开发行A股股票事项
2021年6月8日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟向的不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000 股(含本数),不超过本次发行前总股本的27%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2021-041)。2021年11月22日,公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理,详见公司于2021年11月23日披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-073),2022年3月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕397 号),详见公司披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-004)。目前,公司非公开发行A股股票事项逐项工作正常进行中,将择机发行。
3、修订公司章程
2022年4月28日、5月20日,分别经公司第五届董事会第十五次会议、2021年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司落实董事会职权的需求,对《公司章程》部分条款予以修订。 具体内容详见公司披露《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-021)及《公司章程》(2022年4月)。
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西安环球印务股份有限公司董事会
董事长:李移岭
二〇二二年八月二十四日
证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-027
西安环球印务股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第十六次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2022年8月24日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年8月16日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告》,及同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
经审议,董事会认为:截至2022年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能严格控制对外担保风险,截至2022年6月30日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《落实董事会职权实施方案》
审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《董事会决议跟踪落实及后评估制度》
具体内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《董事会向经理层授权及总经理报告制度》
具体内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会向经理层授权及总经理报告制度》。
审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》
由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
公司董事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加预计日常关联交易额度的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见,并同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。具体内容详见2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十六次会议决议;
2、 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
3、 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日
证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-028
西安环球印务股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月16日以电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年8月24日14:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,通过如下议案:
1、 审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审议的西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告》,披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
2、 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。
经核查,监事会认为:
(1)关联方资金占用情况
截至2022年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
(2)对外担保情况
公司能严格控制对外担保风险,截至2022年6月30日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。
3、 审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》
由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。
经核查,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十四日
证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-029
西安环球印务股份有限公司
关于增加预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司2021年度股东大会审议通过《预计2022年度日常关联交易额度的议案》,2022年度公司日常关联交易的获批额度为4,082万元。现根据公司经营需要,拟增加2022年度公司与关联方西安海欣制药有限公司(以下简称“西安海欣”)及山海丹医院的日常关联交易额度,此次预计新增日常关联交易额度148万元,增加后预计2022 年度与关联企业发生日常关联交易总额度为4,230万元。
公司董事会在审议上述《关于增加预计日常关联交易额度的议案》时,关联董事李移岭、孙学军、郭青平回避表决,因此,实际享有有效表决权的董事为4人,代表的有效表决票数为4票,其中赞成的4票,无反对票和弃权票,公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)新增预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况介绍
西安海欣制药有限公司,法定代表人:舒浩麒,注册资本:1,500万美元,住所为西安市高新开发区团结南路20号,主营业务:医药制造和销售。截至2022年6月30日,该公司的总资产8,853.35万元,净资产-3,732.30万元,主营业务收入3,932.71万元,净利润180.63万元(未经审计)。
山海丹医院,单位负责人:程绪钊,住所为西安市新城区西八路116号,主营业务为集医疗、科研、健康管理、预防保健为一体的非营利性国有综合医院。截至2022年6月30日,该公司的总资产389万元,净资产230万元,主营业务收入196万元,净利润15万元(未经审计)。
(二)与公司的关联关系
西安海欣系受控股股东陕西医药控股集团有限责任公司重大影响,山海丹医院系受控股股东陕西医药控股集团有限责任公司间接控制,从而与本公司构成关联方。
(三)履约能力分析
上述关联方经营状况均良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容。
公司向关联方西安海欣销售的产品均为医药纸盒、药品说明书等包装产品,与公司向非关联客户销售产品一样,价格参照市场定价,付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准,该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
山海丹医院为公司提供核酸检测、体检等服务,收费标准参照市场价格确定,结算方式为按合同约定,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
(二)关联交易协议签署情况。
按照审议通过的公司日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
此次预计新增日常关联交易额度,是根据实际生产经营需要所产生的,以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核,并发表了事前认可意见:
(1)本次新增的日常性关联交易事项均属合理、必要,定价合理有据、客观公允,不存在因此而损害公司及股东利益的情形,交易事项有利于促进公司业务的发展。
(2)公司对新增的日常关联交易的预计合理,相关业务的开展符合公司实际业务需要,有利于促进公司业务的增长。
(3)上述交易事项不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
(4)同意将该议案提交公司董事会审议,审议该议案时,相关关联董事应回避表决。
2、独立董事就该议案发表了独立意见:本次新增的关联交易预计符合公司实际经营需要;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案。
六、监事会审查意见
公司监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十六次会议决议
2、第五届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日