本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●A股每股派发现金红利0.289元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2022年6月30日，公司期末(母公司报表口径)可供分配利润为人民币5,031,289,119.57元。经董事会决议，公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

　　若根据截至2022年6月30日公司总股本1,043,237,710股扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的3,981,209股后的股份数量1,039,256,501股，以此计算合计拟派发的现金红利为300,345,128.79元(含税)。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年8月22日，本公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于2022年半年度利润分配的预案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：公司2022年半年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、股东利益、公司的发展现状及资金需求，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

　　(三)监事会意见

　　公司2022年半年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、股东利益、公司的发展现状及资金需求，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。本议案需提交股东大会审议批准。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日