公告送出日期：2022年08月24日

　　1 公告基本信息

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　　2 新/代任高级管理人员的相关信息

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　　3 离任高级管理人员的相关信息

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　　4 其他需要说明的事项

　　上述变更事项已经南华基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，将按规定报送中国证券监督管理委员会浙江监管局，并向中国证券投资基金业协会备案。

　　特此公告。

　　南华基金管理有限公司

　　2022年08月24日

　　南华基金管理有限公司

　　关于公司董事变更的公告

　　鉴于南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现公告如下：

　　2022年8月23日，根据《南华基金管理有限公司章程》规定，公司股东做出决定，委任张哲先生、罗旭峰先生、马易升先生、朱坚先生担任公司本届董事会董事，委任蒋潇华先生、邱刚先生、陈松男先生、朱国华先生、王艳涛先生担任公司本届董事会独立董事。上届董事会成员叶柯先生不再担任公司董事及董事长职务。

　　2022年8月23日，公司董事会选举张哲先生担任公司董事长。

　　上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，将按规定向中国证券监督管理委员会派出机构备案。

　　特此公告。

　　南华基金管理有限公司

　　2022年8月24日