一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，不存在需要说明的其他重大事项。报告期内重要事项详见公司 2022年半年度报告全文。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份  公告编号：2022-034

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年8月23日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事李伟先生、宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为进一步加强对子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和治理需要，对《子公司管理制度》进行了修订和完善。

　　《子公司管理制度》修订对照表及《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日