证券代码：300112　　　  　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2022-055

　　债券代码：123112 　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2022-052

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2022年8月12日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年8月22日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2022年半年度报告及其摘要》的议案

　　本议案详情见公司今日刊登的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案详情见公司今日刊登的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　3、关于为全资子公司提供担保的议案

　　公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币2,000万元，期限为1年。公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币2,000万元，保证期限为三年。

　　本议案详情见公司今日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　关联董事傅宇晨和傅晓阳回避表决，本议案以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2022-053

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2022年8月12日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年8月22日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2022年半年度报告及其摘要》的议案

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制、审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律法规的规定，不存在违规情形。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2022-054

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于2022年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第九次会议审议通过了公司2022年半年度报告。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日