证券代码：000969                证券简称：安泰科技                公告编号：2022-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　安泰科技股份有限公司

　　董事长：李军风

　　2022年8月24日

　　证券代码：000969               证券简称：安泰科技             公告编号：2022-039

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年8月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月22日以现场及视频方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》。

　　2、《关于变更安泰科技第八届董事会专门委员会成员的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范各类风险。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况，公司调整第八届董事会委员会成员，具体组成人员如下：

　　（1）战略与投资委员会

　　主任委员：李军风

　　副主任委员：毕林生、汤建新、喻晓军

　　（2）提名委员会

　　主任委员：周利国

　　副主任委员：杨松令、毕林生

　　（3）审计委员会

　　主任委员：杨松令

　　副主任委员：张国庆、肖萍

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：张国庆

　　副主任委员：周利国、黄沙棘。

　　备查文件

　　安泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-040

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，据此通知，会议于2022年8月22日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》。

　　三、备查文件

　　1、安泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2022年8月24日