证券代码：002825                证券简称：纳尔股份         公告编号：2022-072

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司将控股子公司深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”）的12%股权出让，出让后剩余股权39%（因墨库图文随后实施增资，公司目前持有其33.15%的股权），报告期末不再将墨库图文纳入公司合并范围。

　　证券代码：002825   证券简称：纳尔股份   公告编号：2022-070

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月15日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-073）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002825   证券简称：纳尔股份   公告编号：2022-071

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月22日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月15日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席夏学武召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，期权0票。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-073）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002825    证券简称：纳尔股份       公告编号：2022-073

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2020年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3343号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票24,280,803股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金27,582.99万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元）后的募集资金为27,232.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2021年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　2020年非公开发行股票募集资金情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　差异系公司使用闲置募集资金购买的在2022年6月30日尚未到期的定期存款9,000万元及理财产品7,000万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　2020年非公开发行股票募集资金，公司非公开发行人民币普通股24,280,803 股，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“南通百纳”或“子公司”）、南通纳尔材料科技有限公司（以下简称“南通纳尔”或“子公司”）会同保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。公司于2021年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，同意募集资金投资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”（以下简称“压延膜项目”）的实施主体由全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号；同意募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”（以下简称“保护膜功能膜项目”）的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路628号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。2021年5月公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“南通百纳”或“子公司”）、丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称“丰城纳尔”或“子公司”）会同保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，2020年非公开发行股票项目相关的有6个募集资金专户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2022年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年非公开发行股票募集资金，截至2022年6月30日项目正在建设中，项目已投入11,078.40万元，目前尚剩余16,793.15万元。详见所附募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　2020年非公开发行股票的募集项目，报告期内仍在建设中，不存在无法单独核算效益的情形。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）尚未使用的募集资金用途和去向

　　剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《运作指引》和本公司的《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

　　附件：1.2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月22日

　　附件3

　　2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2022年6月30日

　　编制单位：上海纳尔实业股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　[注]项目仍在建设中，尚未实现效益

　　证券代码：002825       证券简称：纳尔股份        公告编号：2022-074

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会的任期于2022年8月22日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

　　在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会和高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月22日