证券代码：002025           证券简称：航天电器               公告编号：2022-26

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权事项

　　2022年6月25日，贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》，为加快民用电机产业布局和业务拓展，丰富民用电机产品线，持续提升公司民用电机产业的竞争力。经审议，董事会同意公司使用自有资金5,796.89万元收购关联企业林泉航天电机有限公司所持的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）68%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（信资评报字〔2021〕第030170号），航电系统股东全部权益价值的评估值为8,524.84万元，公司受让关联企业林泉航天电机有限公司所持航电系统340万元出资额（占航电系统注册资本的68%），应支付股权转让价款5,796.89万元（分二期付款，第一期付款3,046.89万元、第二期付款2,750万元）。

　　公司收购控股深圳市航天电机系统有限公司的具体情况，详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的关联交易公告》。

　　2022年7月，公司办理完毕深圳市航天电机系统有限公司股权过户工商变更登记手续。

　　（二）收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权事项

　　2022年6月25日，贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》，为加快民用电机产业布局和业务拓展，丰富民用电机产品线，持续提升公司民用电机产业的竞争力，经审议，董事会同意公司使用自有资金1,900.12万元收购关联企业林泉航天电机有限公司持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（信资评报字〔2021〕第030169号），斯玛尔特股东全部权益价值的评估值为3,725.73万元，公司受让关联企业林泉航天电机有限公司所持斯玛尔特107.10万美元出资额（占斯玛尔特注册资本的51%），应支付股权转让价款1,900.12万元（分二期付款，第一期付款1,000.12万元、第二期付款900万元）。

　　公司收购控股深圳斯玛尔特微电机有限公司的具体情况，详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的关联交易公告》。

　　2022年7月，公司办理完毕深圳斯玛尔特微电机有限公司股权过户工商变更登记手续。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器               公告编号：2022-25

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2022年8月10日以书面、电子邮件方式发出，2022年8月20日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》

　　公司《2022年半年度报告摘要》详细内容见2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，是在资产减值测试后基于会计谨慎性原则做出的，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况、经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。经审议。董事会同意公司计提资产减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。上述资金于2021年8月13日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。根据有关规定，公司对募集资金进行专户存储，2021年8月23日公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额39,500万元，使用募集资金33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产153万只新基建用光模块项目（投资总额11,200万元，使用募集资金10,921万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。

　　本次募集资金投资项目具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》，截止2022年6月30日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入727,323,229.41元，其中：2022年上半年使用募集资金182,169,255.31元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。截止2022年6月30日，本公司募集资金余额为704,406,989.60 元，其中银行利息扣除手续费后的净额为9,292,921.50元。

　　公司募集资金年度存放与使用情况，请投资者阅读公司2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生进行回避，没有参与相应表决。

　　公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生进行回避，没有参与相应表决。

　　公司《关于对航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》

　　公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》，上述管理办法刊登于巨潮资讯网。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》

　　公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　第七届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002025　           证券简称：航天电器 　　         公告编号：2022-27

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2022年8月10日以书面、电子邮件方式发出，2022年8月20日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》

　　全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》

　　全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议决策程序，符合企业会计准则、公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　备查文件：

　　第七届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2022-28

　　贵州航天电器股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　㈠ 本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确、客观地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2022年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2022年1-6月计提资产减值准备10,629.98万元，其中计提信用减值损失9,303.18万元、计提资产减值损失1,326.80万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　㈢ 本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第三次会议审议通过及第七届监事会第七次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年1-6月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备10,629.98万元,相应减少2022年1-6月利润总额10,629.98万元,减少归属于母公司股东的净利润8,849.44万元，减少归属于母公司股东的所有者权益8,849.44万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　㈠ 信用减值损失

　　1.应收账款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，计提坏账准备。

　　对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。

　　根据上述标准， 2022年1-6月公司计提应收账款坏账准备9,245.62万元。

　　2.其他应收款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述标准，2022年1-6月公司计提其他应收款坏账准备57.56万元。

　　㈡ 资产减值损失

　　1.存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　根据上述标准，2022年1-6月公司计提存货跌价准备1,308.13万元。

　　2.合同资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失。

　　根据上述标准，2022年1-6月公司计提合同资产减值准备18.67万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，是在资产减值测试后基于会计谨慎性原则做出的，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况、经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司第七届监事会第七次会议审议通过《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议决策程序，符合企业会计准则、公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议

　　2.第七届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002025              证券简称：航天电器                 公告编号：2022-29

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“航天电器”）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51元。

　　上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

　　■

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截止2022年6月30日，公司募集资金累计投入项目727,323,229.41元，其中：2022年上半年使用募集资金182,169,255.31元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

　　截止2022年6月30日，本公司募集资金余额为704,406,989.60 元，其中银行利息扣除手续费后的净额为9,292,921.50元（2022年1-6月银行利息收入3,506,100.51 元、2021年银行利息收入5,786,820.99 元)。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021年2 月 2日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

　　根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　说明：1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至 2022年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截止2022年6月30日公司累计使用募集资金72,732.32万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至 2022年 6月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，截至 2022年 6月 30日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,100,000.00元、协定存款10,927,808.18元、七天通知存款242,379,181.42元、1年期定期存款450,000,000.00元。

　　（六） 尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至2022年 6月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■