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　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年8月22日下午2:00以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

　　《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的公告》全文详见2022年8月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

　　为确保本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正久其转债转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

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　　北京久其软件股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正久其

　　转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》。以上议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会进行表决时，持有久其转债的股东应当回避表决。现将有关事项公告如下：

　　一、 久其转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。截至本次提案日，转股价格为6.97元/股，剩余可转债余额为779,226,700元（7,792,267张）。

　　二、 转股价格历次调整情况

　　根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。

　　因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

　　因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案，久其转债的转股价格将由12.90元/股调整为12.87元/股，调整后的转股价格自2018年7月4日（除权除息日）起生效。

　　因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期为2018年11月7日，久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/股调整至12.86元/股。

　　经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股，修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

　　经公司2020年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修正为6.97元/股，修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

　　三、 本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《可转债募集说明书》中转股价格的向下修正条款：

　　“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　自2022年8月2日至2022年8月22日，公司A股普通股股价已出现连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.27元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。董事会综合考虑公司未来业务发展、财务状况以及宏观经济环境等因素，为促进转股，决定提议按照《可转债募集说明书》中转股价格向下修正条款修正久其转债的转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜。

　　向下修正后的久其转债转股价格不低于前述审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。如审议上述议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前久其转债的转股价格（6.97元/股），则久其转债转股价格无需调整。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日