公司代码：600970                      　　　　　　　　　     　公司简称：中材国际

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适

　　证券代码：600970       证券简称：中材国际        公告编号：临2022-063

　　债券代码：188717       债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，2022 年 8 月 22 日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　同意下属公司核销应收款项合计367,422,470.28元，上述应收款项均已全额计提减值准备，本次核销对公司当期损益无影响。

　　独立董事针对本次核销发表独立意见如下：按照企业会计准则的相关规定，子公司核销应收款项履行了必要的决策程序，本次核销依据充分，符合公司实际，核销后能够更加公允的反映公司财务状况，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次核销应收款项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

　　公司2022年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　《中国中材国际工程股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、王益民、蒋中文回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2022年年度投资计划的议案》，同意提请公司最近一次股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十三日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际       公告编号：临2022-064

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，2022 年 8 月 22 日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　监事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况，有利于更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响当期损益，不会对公司生产经营产生重大影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

　　公司2022年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月二十三日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：临2022-065

　　债券代码:188717        债券简称:21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于完成注册资本工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年7月15日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2022年第五次临时股东大会决议，近日，公司办理完成相应的工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　经江苏省市场监督管理局核准，公司注册资本由2,219,082,949元变更为2,265,632,064元。

　　其他工商登记事项不变。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十三日