证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临2022-028号

　　津药达仁堂集团股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

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　　公司董事会于2022年8月22日收到李颜女士的书面辞呈，李颜女士因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后李颜女士不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李颜女士的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。李颜女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

　　公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，聘任总经理的相关程序。

　　在此，本公司对李颜女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临2022-029号

　　津药达仁堂集团股份有限公司

　　2022年第五次董事会决议公告

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　　津药达仁堂集团股份有限公司于2022年8月22日以通讯方式召开了2022年第五次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任王磊女士为公司总经理的议案。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案。

　　董事会同意公司通过协议转让方式以不超过9元/股的价格分阶段收购天津中新科炬生物制药股份有限公司（简称“科炬生物”）现有股东（不包括天津市医药集团有限公司）不超过11,968,599股股权，合计总投资不超过10,771.74万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.69%。

　　公司将于2022年8月22日与汪良明、陈喆两位交易对方签署《股份转让协议》，约定以9元/股的价格分别受让汪良明持有的科炬生物3,075,000股股权、陈喆持有的科炬生物2,660,899股股权，交易价格合计51,623,091元。本次交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附件：

　　王磊女士简历：女，1971年8月出生，正高级工程师，研究生学历，工学博士学位。自1993年7月入职天津中新药业集团股份有限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2014年6月24日至2018年3月，历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2018年5月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018年3月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；2022年1月至今，任天津市医药集团营销管理中心副总经理。