证券代码：002101             证券简称：广东鸿图           公告编号：2022-52

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司宝龙汽车76%股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让广东宝龙汽车有限公司76%股权。本次股权挂牌转让最终以18,393.1346万元的价格成交，并已于2022年4月完成交割，宝龙汽车不再纳入公司合并范围。具体详见公司2021年10月15日、12月21日及2022年1月27日、3月2日和4月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　2、公司于2022年2月8日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟收购控股子公司四维尔丸井其他股东股权的议案》，同意全资子公司宁波四维尔出资人民币30,000万元收购丸井工业株式会社持有的四维尔丸井50%股权。本次股权收购已于2022年2月下旬完成交割，四维尔丸井成为公司的二级全资子公司。具体详见公司2022年2月10日、3月1日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　3、公司于2022年6月23日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资的议案》《关于拟在天津投资设立全资子公司的议案》《关于拟在广州投资设立全资子公司的议案》，具体详见公司2022年6月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，公司已完成对模具公司的增资工作，其注册资本已由2,000万元增加至4,300万元；天津子公司已完成设立登记手续，具体详见公司2022年7月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事长：但昭学

　　二〇二二年八月二十三日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2022-51

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年8月12日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年8月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要；

　　详细内容见公司2022年8月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十三日