证券代码：002270                证券简称：华明装备                公告编号：〔2022〕037号

　　华明电力装备股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以896,225,431为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、非公开发行A股股票

　　公司于2021年7月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案，上述议案经公司于2021年7月29日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为上海华明电力发展有限公司，募集资金不超过50,000万元。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年7月14日披露的相关公告。公司于 2022 年1月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕94 号），核准公司非公开发行不超过136,986,301股新股，详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：〔2022〕002号）。本次非公开发行新增股份数136,986,301股，发行价格3.65元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.65元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币7,327,345.59元后，实际募集资金净额为人民币492,672,653.06元。该等股份已于2022年3月22日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

　　2、公司对外投资金开启昱的基本情况

　　为顺应新能源电力行业快速发展趋势，深入进入新能源发电相关领域，同时与战略合作伙伴深度绑定，公司通过金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）对英利能源发展有限公司及其持有的新能源项目进行投资。

　　公司与金开启昱普通合伙人/执行事务合伙人王亦逾及其他有限合伙人签署《金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》及《金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）入伙协议》，同意公司使用自有资金向金开启昱增资人民币1亿元。

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2022〕038号

　　华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年8月9日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2022年8月19日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事8人，实际参加的董事8人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

　　2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配的预案》。

　　根据公司2022年半年度报告，母公司2022年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为492,581,295.72元，截至2022年6月30日，母公司可供股东分配的利润为703,725,835.14元。公司2022年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利2.60元（含税），共分配现金股利233,018,612.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　4、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　5、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告》。

　　6、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司长征电气减资的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司长征电气减资的公告》。

　　7、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司山东法因减资的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司山东法因减资的公告》。

　　8、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　9、以8票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、陆维力、张鑫、余健为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

　　10、以8票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈栋才、崔源、张坚为公司第六届董事会独立董事候选人，崔源、陈栋才、张坚已取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

　　11、以8票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第六届董事会成员薪酬方案如下：

　　（1）在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币15万元。

　　（2）公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元，其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。

　　此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

　　12、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

　　13、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第二十五次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕039号

　　华明电力装备股份有限公司关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年8月9日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2022年8月19日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配的预案》。

　　公司拟以总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利2.60元（含税），共分配现金股利233,018,612.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会同意提名沈旭、朱勇琴为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

　　此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

　　同意按照下述标准发放第六届监事会监事津贴。

　　■

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换已使用自筹资金支付发行费用的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用的事项。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　经认真核查，监事会成员一致认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的票据池业务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002270    证券简称：华明装备     公告编号：〔2022〕040号

　　华明电力装备股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　经过公司及下属子公司对截止2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备-703.75万元，核销坏账准备272.61万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备-617.35万元，核销坏账准备187.73万元；本报告期对应收票据计提坏账准备-304.96万元；本报告期对合同资产计提减值准备198.24万元；本报告期对存货计提跌价准备62.47万元，转销存货跌价准备82.62万元。

　　三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　1、合理性说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提的2022年半年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产状况以及2022半年度经营成果。董事会同意本次计提2022半年度资产减值准备。

　　2、对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计为-1,365.35万元，将增加2022年公司利润总额1,365.35万元，公司所有者权益将相应增加。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　2022年8月22日

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕041号

　　华明电力装备股份有限公司关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）系公司的全资子公司，贵州辰廷电力设备制造有限公司（以下简称“贵州辰廷”）系上海华明全资子公司。公司董事会同意由上海华明以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币，增资完成后贵州辰廷的注册资本将变更为5,000万元人民币，最终变更及登记情况以工商登记结果为准。本次增资前后贵州辰廷股权结构未发生变化，仍为上海华明持有贵州辰廷100%股权。公司董事会同意授权管理层办理本次增资相关事宜（包括但不限于确定增资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

　　2、本次上海华明对其全资子公司贵州辰廷增资的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被增资主体基本情况

　　1、增资方式

　　上海华明将以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币，其中：资产为无形资产、存货及生产设备及其他资产，剩余部分由货币资金补足，货币来源为上海华明自筹资金。

　　2、标的公司基本情况

　　企业名称：贵州辰廷电力设备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MA1HNLFD9E

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号异地搬迁扩能技改一期工程A1（办公楼）

　　法定代表人：肖毅

　　注册资本：50万人民币

　　成立日期：2018年02月27日

　　营业期限：2018年02月27日至2038年02月26日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电力设施器材制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，有色金属合金销售，电子元器件制造，机械设备研发，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；合同能源管理，机械设备租赁，物业管理，家政服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，城市绿化管理，停车场服务，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　3、主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、本次增资内容

　　贵州辰廷增资前后股权结构如下：

　　■

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次全资子公司对其下属公司增资，主要是为了优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。本次对贵州辰廷的增资，能够满足其业务发展需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资不会导致贵州辰廷股权比例发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响、不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第二十五次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2022〕042号

　　华明电力装备股份有限公司关于对全资下属公司长征电气减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资下属公司长征电气减资的议案》，同意减少公司全资下属公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）注册资本人民币17,000万元，减资完成后长征电气注册资本由人民币18,000万元减至人民币1,000万元（最终以工商登记为准），公司仍持有长征电气100%的股权。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

　　本次对全资下属公司长征电气的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　　一、减资主体的基本情况

　　（一）长征电气

　　1、公司名称：贵州长征电气有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91520303680161093P

　　4、住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

　　5、法定代表人：赵建民

　　6、注册资本：18,000万元人民币

　　7、成立日期：2008年09月26日

　　8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　9、财务情况

　　单位：元

　　■

　　二、长征电气减资前后的股权结构

　　■

　　注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

　　三、减资目的和对公司的影响

　　本次公司对全资下属公司长征电气进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。

　　本次减资完成后，长征电气仍为公司全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2022〕043号

　　华明电力装备股份有限公司关于对全资下属公司山东法因减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）于2022年8月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资下属公司山东法因减资的议案》，同意对公司全资子公司山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“山东法因”）减少注册资本人民币18,000万元。相关内容公告如下：

　　一、本次减资概况

　　基于公司战略规划及实际经营需要，公司拟对山东法因减资人民币18,000万元，减资完成后，山东法因注册资本由人民币26,000万元减至人民币8,000万元（最终以工商登记为准），公司仍持有山东法因100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

　　本次对全资子公司山东法因的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　　二、减资主体的基本情况

　　（一）山东法因

　　1、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　3、统一社会信用代码：91370100MA3D9JXF8M

　　4、住所：山东省济南市高新区世纪大道2222号附属用房301-325

　　5、法定代表人：朱彬

　　6、注册资本：26000万人民币

　　7、成立日期：2017年03月06日

　　8、经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、财务情况

　　单位：元

　　■

　　三、山东法因减资前后的股权结构

　　■

　　注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

　　四、减资目的和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司山东法因进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。

　　本次减资完成后，山东法因仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备     公告编号：〔2022〕044号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股公司与银行开展票据池业务，共享不超过人民币40,000万元的票据池额度，票据池的业务开展期限为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2、合作银行

　　公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　4、实施额度

　　公司及下属控股公司拟开展的业务额度不超过人民币40,000万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元，业务期限内，上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时，公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

　　1、公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，提升公司的整体资产质量，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司及控股子公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告；

　　3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们一致同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的票据池业务。

　　六、监事会意见

　　经认真核查，监事会成员一致认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的票据池业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕045号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

　　2022年8月19日公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、陆维力、张鑫、余健为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈栋才、崔源、张坚为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历见附件）：

　　1、肖毅、杨建琴、谢晶、陆维力、张鑫、余健为公司第六届董事会非独立董事候选人；

　　2、陈栋才、崔源、张坚为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　截止本公告披露日，崔源、陈栋才、张坚已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

　　非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　附件：简历

　　非独立董事候选人：

　　肖毅先生：1967年4月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任华明电力装备股份有限公司董事长、总经理。

　　截止本公告日，肖毅先生不直接持有本公司股份，为公司实际控制人之一，与肖日明属于父子关系,与肖申属于兄弟关系。肖毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　杨建琴女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师、现任华明电力装备股份有限公司副总经理。

　　截止本公告日，杨建琴女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　■

　　截止本公告日，谢晶先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　■

　　截止本公告日，陆维力先生未持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　张鑫：1985年6月出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，现任贵州长征电气有限公司生产副总经理。

　　截止本公告日，张鑫未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　余健先生：1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任贵州长征一厂担任技术管理部长，现任贵州长征电气有限公司副总经理。

　　截止本公告日，余健先生持有公司股份19150股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事候选人：

　　陈栋才先生：1957年出生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2008年3月-2010年6月在国家电网陕西电力公司担任党组书记、副总经理；2010年7月-2015年11月在国家电网公司机关工作部、后勤部担任主任，2015年11月-2017年2月在国家电网公司企业管理协会担任副理事长；2017年3月-2017年7月在国家电网公司担任顾问。

　　截止本公告日，陈栋才先生持有公司股份100股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　崔源先生：1987年出生，法学硕士，共产党员，中国国籍，无境外居留权。2011年9月-2013年1月在苏州市益加益商贸有限公司担任法务，2013年1月-2014年1月在罗曼克斯国际贸易（江苏）股份有限公司担任市场部经理，2014年2月至今在上海金茂凯德律师事务所担任律师。2020年12月-2022年7月在上海金茂凯德（青岛）律师事务所担任负责人。

　　截止本公告日，崔源先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　张坚先生：1973年出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1995年11月至2001年01月在江苏扬州邗江审计事务所担任项目经理，2001年01月至2004年03月在江苏苏中会计师事务所担任部门副经理，2004年03月至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人。张坚在上海华虹计通智能系统股份有限公司兼任独立董事。

　　截止本公告日，张坚先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备     公告编号：〔2022〕046号

　　华明电力装备股份有限公司关于使用

　　募集资金置换已支付发行费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第五届董事会第二十五次、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,617,911.63元。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94号）核准，公司完成非公开发行136,986,301股股票，每股发行价格为人民币3.65元，募集资金总额为人民币499,999,998.65元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币7,327,345.59元后，实际募集资金净额为人民币492,672,653.06元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022JNAA10045号《验资报告》。

　　二、募集资金使用计划

　　根据《华明电力装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资方向的前提下，公司董事会将根据实际需求，对公司有息负债清偿顺序和金额进行适当调整。

　　三、以自筹资金支付发行费用的情况

　　本公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币7,327,345.59元，其中由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司直接从募集资金中扣除的不含税保荐承销费人民币3,962,264.17元。截至2022年7月29日，本公司以自筹资金支付发行费用（不含税）2,855,647.46元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除的承销、保荐费用（含税）中可抵扣增值税进项税额237,735.83元，此款项已从募集资金中扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为2,617,911.63元（不含税）。

　　四、募集资金置换先期投入的实施情况

　　公司本次使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金2,617,911.63元置换使用自筹资金支付的发行费用，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　五、履行的程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月19日，公司第五届董事会第二十五次审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换使用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用的事项。

　　（三）监事会意见

　　2022年8月19日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已使用自筹资金支付发行费用的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用的事项。

　　（四）会计师事务所鉴证意见

　　我们认为，上述《华明电力装备股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的要求编制，如实反映了华明装备公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的事项，已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，本保荐机构对华明装备本次使用募集资金置换已支付发行费用的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、华明电力装备股份有限公司第五届董事会第二十五次决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第二十五次相关事项的独立意见；

　　3、华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《华明电力装备股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》；

　　5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华明电力装备股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕047号

　　华明电力装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年9月9日

　　特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2022年9月9日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月9日09:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月2日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年9月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、会议召开地点：

　　鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“三、现场会议登记事项/4、线上参会登记方式”。

　　地点：上海市普陀区同普路977号1号楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、议案4、5、6及其子议案为累积投票议案。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会在审议第1-6项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1、2、4、5已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过；议案3、6已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2022年9月7日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方法：

　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月7日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、线上参会登记方式：拟通过线上方式参与会议的股东须在2022年9月7日前通过向公司指定邮箱（dsh@huaming.com）发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于2022年9月8日17时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

　　5、联系方式

　　联系人：夏海晶

　　联系电话：021-52708824

　　邮编：200333

　　传真：021-52708824

　　联系地址：上海市普陀区同普路977号

　　电子邮箱：dsh@huaming.com

　　6、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授权委托书

　　兹授权委托           （先生或女士）代表本公司(本人)出席2022年9月9日召开的华明电力装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　■

　　（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                股

　　委托日期：2022年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002270    证券简称：华明装备     公告编号：〔2022〕048号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

　　2022年8月19日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名沈旭、朱勇琴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　根据公司本次监事会换届选举方案，公司第六届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1人，由公司工会选举产生。上述换届选举方案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2022年8月22日

　　附件：候选人简历

　　朱勇琴女士：1984年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职于格林豪泰酒店（中国）有限公司法务，现任上海华明电力设备制造有限公司法务。

　　截止本公告日，朱勇琴女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　沈旭先生：1966年6月28日生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职于上海乳胶厂、上海望然机电设备工贸公司，现任上海华明电力设备制造有限公司监事、产品主任设计师。

　　截止本公告日，沈旭先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕049号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月18日在上海市普陀区同普路977号会议室召开了职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举尤德芹为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2022年8月22日

　　附：尤德芹女士简历

　　尤德芹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明电力设备制造有限公司出纳。

　　尤德芹女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。