证券代码：301082                证券简称：久盛电气                公告编号：2022-025

　　久盛电气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2022-021

　　久盛电气股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事沈伟民先生、李国强、陈昆先生、李鹏飞先生、戴娟萍女士以通讯表决方式参会。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　公司董事会在全面审议公司2022年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

　　2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气    公告编号：2022-022

　　久盛电气股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　公司监事会经审议认为：公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　久盛电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司监事会

　　2022年8月22日