本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月1日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》和《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）向特定对象发行股票方案及公司与关联方共同参与认购厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的事项。同日，公司与厦钨新能签署了《附条件生效的股份认购协议》。具体详见公司于2022年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号：临-2022-018）。上述事项已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准，并于2022年3月23日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　2022年8月18日，公司本次认购的厦钨新能35,404,422股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司本次认购股份限售期为本次发行结束之日起18个月。

　　截至本公告日，公司持有厦钨新能151,054,071股股份，占厦钨新能总股本的50.26%，仍为厦钨新能控股股东。

　　具体内容详见厦钨新能同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司简式权益变动报告书》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》等相关文件。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日