证券代码：000429，200429     证券简称：粤高速A、粤高速B     公告编号：2022-029

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2022年8月19日（星期五）下午3:30。

　　（2）网络投票时间为：2022年8月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月19日上午9:15至下午3:00。

　　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事陈敏先生。

　　6、会议通知刊登在2022年7月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　7、股东出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计40人，代表股份1,385,509,152股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的66.27%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份1,071,062,984股，占公司有表决权总股份的51.23%；通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份314，446，168股，占公司有表决权总股份的15.04%。

　　（2）A股股东出席情况：

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，代表股份1,347,177,659股，占公司有表决权总股份的64.43%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,032,748,091股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份314,429,568股，占公司有表决权总股份的15.04%。

　　（3）B股股东出席情况：

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计32人，代表股份38,331,493股，占公司有表决权总股份的1.8333%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人30人，代表股份38,314,893股，占公司有表决权总股份的1.8325%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份16,600股，占公司有表决权总股份的0.0008%。

　　8、受疫情防控影响，吴浩董事、旷煜董事、顾乃康独立董事、鲍方舟独立董事、曾小清独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

　　（一）审议通过《关于选举苗德山先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,381,908,868股，占出席会议有表决权总股份的99.7401%；反对1,506,365股,占出席会议有表决权总股份的0.1087%；弃权2,093,919股,占出席会议有表决权总股份的0.1511%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,087,594股，占出席会议有表决权总股份的97.2269%；反对90,065股,占出席会议有表决权总股份的0.0065%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意34,821,274股，占出席会议有表决权总股份的2.5132%；反对1,416,300股,占出席会议有表决权总股份的0.1022%；弃权2,093,919股,占出席会议有表决权总股份的0.1511%。

　　（二）审议通过《关于选举何森先生为公司第九届监事会监事的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,379,830,454股，占出席会议有表决权总股份的99.5901%；反对3,584,779股,占出席会议有表决权总股份的0.2587%；弃权2,093,919股,占出席会议有表决权总股份的0.1511%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,346,273,902股，占出席会议有表决权总股份的97.1682%；反对903,757股,占出席会议有表决权总股份的0.0652%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意33,556,552股，占出席会议有表决权总股份的2.4220%；反对2,681,022股,占出席会议有表决权总股份的0.1935%；弃权2,093,919股,占出席会议有表决权总股份的0.1511%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B   证券代码： 000429、 200429   公告编号： 2022-030

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日（星期五）下午以现场会议加通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年8月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　经选举，苗德山先生当选为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》

　　经审议，苗德山先生补选为公司第九届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于补选第九届董事会风险管理委员会委员的议案》

　　经审议，苗德山董事长补选为公司第九届董事会风险管理委员会委员并担任主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经审议，旷煜先生补选为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

　　同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）〉的议案》

　　同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

　　同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。（以下无正文）

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十一次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-031

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第九届监事会第十七次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日（星期五）下午以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年8月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。

　　经选举，何森先生当选为公司第九届监事会监事会主席。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月20日