证券代码：000423                证券简称：东阿阿胶                公告编号：2022-38

　　东阿阿胶股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 (不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 (不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 (不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 (不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-36

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于2022年8月15日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次董事会会议，于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2022年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于资产处置的议案》

　　经审议，董事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司闲置资产，提高资产运营效率，进一步优化资产结构，促进公司主业发展，提升核心竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次资产处置事项。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于资产处置的公告》（公告编号：2022-39）和《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十日

　　证券代码：000423      证券简称：东阿阿胶     公告编号：2022-37

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议，于2022年8月15日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次监事会会议，于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年半年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深交所信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项。

　　具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月二十日

　　证券代码：000423      证券简称：东阿阿胶     公告编号：2022-39

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　因公司老驴皮库（以下简称“老驴皮库”）和毛驴基地乐园（以下简称“基地乐园”）占用土地均闲置且无再开发规划，属于需处置、盘活的闲置资产。经沟通，东阿县人民政府将对上述资产进行收储。截至2022年2月，资产账面净值4,667.17万元人民币。经北京天健兴业资产评估有限公司出具“天兴评报字（2022）第1142号”资产评估报告，资产评估值为8,819.25万元人民币，评估增值4,152.08万元人民币，增值率88.96%。经协商，双方同意按照资产评估值进行收储，并签署《收回土地使用权协议书》。

　　公司于2022年8月18日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易对方为东阿县自然资源和规划局，具有较强的履约能力，且与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、标的资产情况

　　本次收储资产为老驴皮库土地使用权及地上建（构）筑物、基地乐园土地使用权。

　　（1）土地使用权

　　本次收储的土地，其中两宗土地位于东阿县阿胶街，土地权证编号分别为东国用（2003）字第1125号、东国用（2003）字第1126号，土地使用权面积分别为17,618.12㎡、69,646.00㎡，用途为工业用地，土地上建有中药材前处理车间、驴皮原料处理车间、办公室、传达室、原料间附属房、围墙、水泥路面、蓄水、污水池等建（构）筑物；另一宗位于东阿县赵徐村和刘庄村，土地权证编号为鲁（2018）东阿县不动产权第0003914号，土地使用权面积为57,094.00㎡,用途为商服用地，截至评估基准日尚未开发建设。

　　（2）建（构）筑物

　　位于老驴皮库所在位置的前述两宗土地，主要包括中药材前处理车间、驴皮原料处理车间、办公室、传达室、进口驴皮办公室、驴皮库库房及原料间附属房等房屋建筑物及围墙、蓄水池、污水池、阴凉库、排污管及砖砌地沟等构筑物。

　　2、权属状况说明

　　上述资产产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法事项。

　　3、资产价值情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　4、资产评估情况

　　对建（构）筑物采用重置成本法进行评估。评估结论：资产账面价值4,667.17万元人民币，评估价值8,819.25万元人民币，增值4,152.08万元人民币，增值率88.96%。

　　四、协议主要内容

　　1、协议主体：甲方为东阿县自然资源和规划局，乙方为东阿阿胶股份有限公司。

　　2、协议总价：双方拟针对老驴皮库土地及建（构）筑物、基地乐园土地分别签订协议，并同意以北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2022）第1142号”资产评估报告评估值8,819.25万元人民币作为协议总价。

　　3、支付时间：2022年11月20日前支付5,625.98万元人民币，于2023年2月20日前支付3,193.27万元人民币。

　　五、交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置等其他事项。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　1、交易目的

　　从公司整体利益出发，盘活存量资产，优化资产结构，促进公司主业发展，提升核心竞争力。

　　2、对上市公司的影响

　　经初步测算，本次交易预计形成处置收益4152.08万元人民币（所得税前），本次交易不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2022）第1142号”资产评估报告。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十日