证券代码：002538                证券简称：司尔特                 公告编号：2022-36

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年半年度报告全文。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　董事会

　　董事长：朱国全

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2022-34

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年8月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月9日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　2022年上半年，公司实现营业总收入299,128.29万元，比上年同期增长39.06%；实现营业利润58,625.30万元，比上年同期增长93.82%；实现利润总额58,645.48万元，比上年同期增长92.82%；实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元，比上年同期增长94.64%；基本每股收益为0.58元/股。

　　公司报告期末总资产为741,570.73万元，较期初下降1.01%；归属于上公司股东的所有者权益为530,672.99万元，较期初增长5.33%。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特  公告编号：2022-35

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年8月9日以书面方式发出通知，并于2022年8月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　2022年上半年，公司实现营业总收入299,128.29万元，比上年同期增长39.06%；实现营业利润58,625.30万元，比上年同期增长93.82%；实现利润总额58,645.48万元，比上年同期增长92.82%；实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元，比上年同期增长94.64%；基本每股收益为0.58元/股。

　　公司报告期末总资产为741,570.73万元，较期初下降1.01%；归属于上公司股东的所有者权益为530,672.99万元，较期初增长5.33%。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十九日