证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-047

　　山东海化股份有限公司第八届

　　董事会2022年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第七次临时会议通知于2022年8月16日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议了《关于全资子公司参股设立公司的议案》。

　　为进一步延展产业链条，加快产业升级，同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司与液流储能科技有限公司投资设立山东液流海材料科技有限公司（以工商行政管理部门核准为准）。该公司主要从事新材料技术研发、专用化学产品制造（不含危险化学品）等，注册资本3000万元，其中山东海化氯碱树脂有限公司出资1050万元，占比35%。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于全资子公司参股设立公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2022年第七次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-048

　　山东海化股份有限公司第八届

　　监事会2022年第六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第六次临时会议通知于2022年8月16日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议了《关于全资子公司参股设立公司的议案》。

　　为进一步延展产业链条，加快产业升级，同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司与液流储能科技有限公司投资设立山东液流海材料科技有限公司（以工商行政管理部门核准为准）。该公司主要从事新材料技术研发、专用化学产品制造（不含危险化学品）等，注册资本3000万元，其中山东海化氯碱树脂有限公司出资1050万元，占比35%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2022年第六次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2022-049

　　山东海化股份有限公司

　　关于全资子公司参股设立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1.山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司参股设立公司的议案》。为进一步延展产业链条，加快产业升级，公司同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂”）与液流储能科技有限公司（以下简称“液流储能”）投资设立山东液流海材料科技有限公司(以工商行政管理部门核准为准)。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　3．本次投资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方基本情况

　　1. 公司名称：液流储能科技有限公司

　　2. 注册资本：10000万元

　　3. 企业类型：有限责任公司

　　4. 住    所：山东省潍坊高新区潍柴国际配套产业园

　　5. 法定代表人：范丽丽

　　6. 统一社会信用代码：91370700MA7HWH7869

　　7. 主营业务：工程、技术研究和试验发展；电池制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电子专用材料制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；节能管理服务；物联网应用服务。许可项目：电气安装服务；建设工程施工。

　　8. 关联关系：液流储能与公司不存在关联关系。

　　9. 股权结构及控制关系：液流储能有两家股东，其中天恩能源有限公司占比51%，长期从事综合能源业务和能源相关的资本运作；江苏泛宇能源科技有限公司占比49%，有第三代液流电池技术和钒电解液、铁铬电解液技术以及相应的迭代研发能力，目前已有成熟的液流储能电堆和电解液产品对外销售。

　　10. 经查询中国执行信息公开网，液流储能未被列入失信被执行人名单。

　　三、拟设立公司基本情况

　　1. 公司名称：山东液流海材料科技有限公司

　　2. 注册资本：3000万元

　　3. 公司类型：有限责任公司

　　4. 注册地址：山东省潍坊市滨海区绿色化工园区

　　5. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工。（最终以工商管理部门核准为准）

　　6. 股权比例及出资方式：

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　　7. 资金来源：氯碱树脂自有资金

　　四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　对外投资目的：依托现有氯碱树脂盐化工产业优势，向新兴电化学储能产业延伸，加快产业升级，促进高质量发展。

　　对公司的影响：本次投资是基于企业产业升级的需要，符合公司发展规划和全体股东的利益。本次投资由子公司氯碱树脂以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　存在的风险及应对措施：公司设立后，可能会面临市场、经营和管理等方面的不确定性因素，能否实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。后期将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，以不断适应市场变化，积极防范和应对各类风险。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会2022年第七次临时会议决议

　　2. 第八届监事会2022年第六次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2022年8月20日