证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022052
债券代码:112752 债券简称:18智光01
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息
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(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
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三、重要事项
1、2022年1月22日,公司第六届董事会第四次会议审议通了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》,同意岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额,不包含交割当期头寸而支付的全额保证 金在内)合计不超过1亿元人民币开展铜期货套期保值业务。具体详见公司2022年 1月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、2022年4月16日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》等议案,具体详见公司2022年4月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、2022年4月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案,具体详见公司2022年 4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、2022年5月20日,公司2021年年度股东大会召开,审议通过了《2021年度董事会工作报告》等议案,具体详见公司2022年 5月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、2022年5月26日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,具体详见公司2022年 5月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
6、2022年6月27日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对广州岭南电缆股份有限公司增资的议案》,具体详见公司2022年6月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022050
债券代码:112752 债券简称:18智光01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2022年8月12日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于2022年8月19日(星期五)上午09:30—10:30在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议,会议通过如下决议:
一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备案文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022年8月20日
证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022051
债券代码:112752 债券简称:18智光01
广州智光电气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2022年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2022年8月19日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议,会议通过如下决议:
一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核,全体监事一致认为:报告期内,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2022年 8月20日