证券代码：000789             证券简称：万年青             公告编号：2022-52

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2022年8月20日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2022-51

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2022年8月8日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年8月18日上午9：30在公司205会议室以现场+视频的方式举行，受疫情防控影响，部分董监事以视频方式参会。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司非独立董事陈文胜先生因参加“江西省科技创新大会”未能出席现场会议，委托非独立董事李小平先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　会议审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。详见8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《江西万年青水泥股份有限公司2022年半年度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司2022年半年度报告摘要》（2022-52）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　2、审议通过了《关于投资赣州开元商砼项目的议案》

　　为了充分发挥公司在赣州地区的品牌优势，有效提升商砼市场控制力和覆盖能力，着力提高重点区域的市场占有率，扩大万年青商砼在赣州中心城区市场份额，加强万年青商砼在赣州的影响力和品牌知名度。公司控股子公司江西赣州万年青新型材料有限公司的全资子公司赣州开元万年青商砼有限公司拟在赣州经开区投资兴建一条年产 80 万立方米的先进自动化混凝土生产线配套全新封闭式光伏建筑一体化，本项目预计建设投资总额为人民币17428.32万元（不含流动资金）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　3、审议通过了《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》

　　为推进“水泥+”发展战略，推动水泥业务向城市净化职能的环保科技产业转型升级，助力公司延伸产业链，形成新的效益增长点，实现高质量跨越式发展，公司子公司江西德安万年青水泥有限公司拟以江西德安万年青环保有限公司作为项目建设单位，依托德安万年青6600t/d新型干法水泥熟料生产线，建设协同处置固体废物生产线，处置规模为5万吨/年危险废物+5万吨/年城市生活垃圾焚烧飞灰，本项目总投资估算为24357万元。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　4、审议通过了《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》

　　因公司万年水泥厂环保搬迁项目已经完成，等量置换的万年水泥厂新厂7#、8#号窑已经建成投产，董事会同意对万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产予以报废及处置，本次共处置资产的原值为1,652,686,909.06人民币，净值为492,995,649.90元，处置资产净值占2021年度经审计归母净资产6.64%。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告》（公告编号：2022-53）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　5、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2022-54）。

　　该议案独立董事已发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见；

　　3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000789              证券简称： 万年青           公告编号：2022-55

　　债券代码：127017              债券简称：万青转债

　　债券代码：149876              债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年8月18日以通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2022年8月8日以电子邮件和网上办公系统的形式通知了全体监事，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-52）

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于投资赣州开元商砼项目的议案》

　　监事会认为本项目建设规模符合市场实际，投资估算和资金筹措切实可行；项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，有助于进一步完善和优化商砼产业布局，实现公司多元产业发展，为公司创造新的效益增长点。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》

　　监事会认为项目的投资建设有利于优化固体废物处理方式、提高固体废物资源利用率及利用效率、保障固体废物安全处理、减少环境污染，响应了国家节能减排政策与绿色发展战略；项目的建成，有利于公司延伸产业链，增加水泥生产线生态环保功能，增强企业综合竞争力，具有良好的社会效益和经济效益。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、审议通过了《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》

　　监事会认为本次处置的废旧设备及闲置建筑物已均无实际使用价值，处置废旧固定资产可以盘活低效资产、优化资产质量、提高资产收益率，符合公司战

　　略发展规划和实际经营情况。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告》（公告编号：2022-53）。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　5、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

　　监事会认为公司本次对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施行权价格调整。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2022-54）。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2022-54

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告

　　■

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开了公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关程序

　　1、2022年1月25日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2022年1月25日，公司召开第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核查公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

　　3、公司间接控股股东江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

　　4、2022年2月8日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　5、2022年2月8日公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案。

　　6、2022年1月28日起至2022年2月7日，2022年2月8日起至2022年2月17日，公司在内部办公系统上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

　　7、2022年2月24日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

　　8、2022年2月24日，公司第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会、董事会确定本次股票期权的授予日为2022年2月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　9、2022年8月18日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、本次调整股票期权行权价格的情况

　　1、调整事由

　　2022年6月1日公司实施了2021年度利润分配，本次分配以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），根据公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对公司2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　2、调整方法

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，行权价格的调整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上规定，公司本次调整后股票期权的行权价格=12.17-0.8=11.37元/份。公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权对本激励计划股票期权行权价格进行相应调整，经过本次调整后，股票期权的行权价格由12.17元/份调整为11.37元/份。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，独立董事同意公司按照相关程序实施行权价格调整。

　　五、监事会意见

　　公司本次对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施行权价格调整。

　　六、律师法律意见

　　律师认为，公司已就本次调整履行了现阶段所必要的相关程序，本次调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

　　七、备查文件

　　1、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、公司2022年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000789    证券简称：万年青    公告编号：2022-53

　　债券代码：127017    债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次拟处置资产事项经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。

　　2、本次资产处置事项尚在资产评估阶段，待评估完成后拟采取公开挂网出售或提交产交所拍卖的方式进行处置，交易最终成交的金额存在不确定性，公司董事会将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。

　　3、本次资产处置事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。

　　4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及时披露本次资产处置的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司）万年水泥厂环保搬迁项目已经完成，等量置换的新厂7#、8#号窑已经建成投产，老厂有部分建筑物及老旧设备已不具备使用价值，根据《公司固定资产管理办法》第十四条第三款的情况，并经过公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟对万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产予以报废及处置，以优化公司资产质量、提高资产收益率。

　　（二）交易履行的审议程序

　　本次资产处置事项经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。董事会授权经营管理层根据资产处置事项的进展决定相关后续事项，包括但不限于选择拍卖机构，并根据市场情况，确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜，并签署相关法律文件。授权期限自议案经本次董事会批准通过之日起至该笔资产交割完成之日止。公司董事会将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　因本次资产处置拟采取公开挂网出售或产权交易所拍卖的方式进行，公开征集受让方，目前交易对方尚未确定。公司将根据公开拍卖进展情况，及时披露交易对方及交易进展。

　　三、交易标的基本情况

　　本次拟处置资产为公司万年厂老厂废旧建筑物及相关设备仪器，该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　具体处置内容详见下表：

　　■

　　本次处置房屋及建筑物的原值为718,262,417.38人民币，净值为390,412,549.98元，占2021年度经审计归母净资产5.26%；处置相关设备的原值为934,424,491.68 元，净值为102,583,099.92元，占2021年度经审计归母净资产1.38%；本次共处置资产的原值为1,652,686,909.06人民币，净值为492,995,649.90元，处置资产净值占2021年度经审计归母净资产6.64%；截至2022年7月31日，十二个月内累计处置资产净值518,427,000.02元，占2021年度经审计归母净资产6.98%。

　　四、本次交易目的和对公司的影响

　　1、本次处置废旧固定资产可以盘活低效资产、优化资产质量、提高资产收益率，符合公司战略发展规划和实际经营情况。

　　2、鉴于本次资产处置的交易价格存在不确定性，本次交易对公司净利润的影响暂时无法预计，具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司本次资产处置的依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司固定资产管理办法》等相关制度的规定，符合公司实际情况，资产报废处置能够更加公允地反映公司资产状况，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　董事会授权经营管理层根据资产处置事项的进展决定相关后续事项是为了提高公司内部的决策效率，属合理、合法的经济行为，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见；

　　3、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日