证券代码：002278               证券简称：神开股份                公告编号：2022-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002278           证券简称：神开股份          公告编号：2022-043

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年8月8日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年8月18日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事朱逢学、董事邵建平因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、董事叶明出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经过认真审议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其《摘要》。

　　公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月20日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见2022年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：002278          证券简称：神开股份          公告编号：2022-044

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2022年8月8日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年8月18日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其《摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月20日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见2022年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月20日