证券代码：000617    证券简称：中油资本     公告编号：2022-026

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当在证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，分别委托董事蒋尚军先生、刘德先生代为出席并行使表决权；独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事罗会远先生代为出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用　√ 不适用

　　董事会审议报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用　√ 不适用

　　本半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用　√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（三）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（四）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1. 公司第九届董事会于2022年3月31日收到郭旭扬先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后除担任部分子公司董事外，不在公司及子公司担任其他职务。郭旭扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2022年3月31日、2022年7月12日先后召开第九届董事会第十四次、第十六次会议，同意聘任刘强先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书。

　　2. 公司于2022年4月2日披露了2021年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营和财务状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司于2022年4月22日通过网络互动方式召开2021年度业绩说明会。

　　3. 公司于2022年6月24日参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动。

　　4. 公司于2022年6月30日披露了《2021年度权益分派实施公告》，以2022年7月6日为股权登记日完成公司2021年度利润分配方案的实施，具体方案为以公司现有总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发1.32元人民币现金（含税）。

　　5. 公司于2022年7月26日披露了《2019年面向合格投资者公开发行公司债券2022年兑付兑息及摘牌公告》，债券“19昆仑01”摘牌日为2022年7月29日，债券最后交易日为2022年7月28日。

　　上述重大事项公告详见巨潮资讯网。

　　证券代码：000617  证券简称：中油资本  公告编号：2022-025

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于2022年8月18日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2022年8月9日(周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事5人，董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事蒋尚军先生、刘德先生代为出席并行使表决权；独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

　　《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》及独立董事的独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 关于制定《经理层成员业绩考核办法》等三项制度的议案

　　为规范经理层成员经营业绩考核和薪酬激励管理工作，进一步加强工资总额管理，优化激励约束机制，董事会同意制定公司《经理层成员业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》和《工资总额管理办法》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日