证券代码：000795           证券简称：英洛华                公告编号：2022-053

　　英洛华科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2022-051

　　英洛华科技股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2022年8月5日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年8月18日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要；

　　公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2022年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

　　（二）审议通过《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明,公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

　　（三）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事就公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

　　（四）审议通过《公司关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司内部审计制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（五）审议通过《公司关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（六）审议通过《公司关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（七）审议通过《公司关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（八）审议通过《公司关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（九）审议通过《公司关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十）审议通过《公司关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2022-052

　　英洛华科技股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年8月5日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2022年8月18日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

　　（二）审议通过《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2022年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

　　（三）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要的审批程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　2、公司监事会关于第九届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2022-054

　　英洛华科技股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关制度的规定，为真实反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对截至2022年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　（二）本次计提信用减值和资产减值准备的基本情况

　　经公司及下属子公司对2022年6月30日可能存在减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等，进行全面清查和减值测试后，拟计提2022年半年度各项信用减值和资产减值准备，共形成减值损失合计4,817.21万元；根据子公司浙江英洛华装备制造有限公司的经营及财务状况，母公司于2022年半年度对持有该子公司股权计提长期股权投资减值准备1,042.83万元。

　　合并报表减值损失明细如下：

　　金额：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。公司及下属子公司2022年上半年计提应收账款坏账准备1,777.55万元，转回80.15万元，计提其他应收款坏账准备22.20万元，转回15万元，计提商业承兑汇票减值4.96万元，转回12.66万元，合计确认信用减值损失1,696.90万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2022年上半年公司子公司计提存货跌价准备2,143.05元，转回50.41万元，确认资产减值损失—存货跌价损失2,092.64万元。

　　2、固定资产减值

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司子公司2022年上半年计提固定资产减值准备1,027.67万元，确认资产减值损失—固定资产减值损失1,027.67万元。

　　公司2022年半年度共确认资产减值损失3,120.31万元。

　　3、根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司母公司根据子公司浙江英洛华装备制造有限公司的经营及财务状况，按照母公司在该子公司所享有的净资产份额计算，对该项长期股权投资计提减值准备。鉴于2022年6月30日该子公司净资产为负数，故母公司对关于该公司的长期股权投资全额计提减值准备，其中本期计提减值准备1,042.83万元，该减值在编制合并报表时予以抵消，不影响合并报表损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司及下属子公司2022年半年度确认信用减值损失1,696.90万元，确认资产减值损失3,120.31万元，合计4,817.21万元，考虑所得税影响后，减少2022年半年度归属于上市公司股东净利润3,659.16万元，减少归属于上市公司股东所有者权益3,659.16万元。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意将《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。本次计提资产减值准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年半年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2022年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会关于公司2022年半年度计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司监事会关于第九届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十日

　　无证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2022-055

　　英洛华科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权，同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股）24,468,085股，募集配套资金总额为229,999,999.00元，扣除西南证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币216,499,999.00元，已于2015年8月14日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为75250188000671051的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00元。公司非公开发行募集资金总额229,999,999.00元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。

　　2、资金使用金额及当前余额

　　单位：元

　　■

　　（二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2016年6月8日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）122,355,287股，募集资金总额为613,000,000.00元，扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元，已于2016年6月8日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为697387699的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计4,689,200.00元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币594,810,800.00元。

　　2、资金使用金额及当前余额

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金

　　2015年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

　　2016年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。

　　公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截止2022年6月30日，2015年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

　　■

　　2、截止2022年6月30日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金置换前期自有资金投入

　　2015年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的11,785,100.00元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月21日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第000227号）予以鉴证，公司已于2015年9月置换完毕。

　　（三）报告期闲置募集资金使用情况

　　1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金

　　2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　根据以上决议，公司于2020年度使用800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。本报告期未使用闲置募集资金。

　　2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金

　　2018年9月12日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　根据以上决议，公司于2018年使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。上述临时补充流动资金的归还情况：2019年6月17 日，公司将暂时补充流动资金的13,000万元归还至募集资金专用账户，2019年9月9日、9月10日，公司将用于暂时补充流动资金的17,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。至此，已全部归还完毕。

　　2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　根据以上决议，公司于2020年度使用8,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。

　　2020年9月30日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　根据以上决议，公司于2020年10月9日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年9月3日已将募集资金归还至募集资金专用账户。

　　2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

　　根据以上决议，公司于2021年9月26日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

　　3、2016年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品

　　2019年9月26日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　2019年9月30日，联宜电机以8,000万元闲置募集资金向温州银行丽水松阳小微企业专营支行购买“欣荣金存款产品”。2020年9月3日，该理财产品到期，取得理财收益1,416,666.65元，本金及收益已划至募集资金账户。

　　公司将募集资金产生的利息收入及理财收益用于募集资金项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入18,679.73万元全部用于永久性补充流动资金。

　　（二）经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”（以下称“原募集资金项目”）剩余募集资金余额及利息收入24,433.50万元变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。

　　（三）经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入总计11,135.26万元全部用于永久性补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件1：2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　附件2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十日

　　附件1：

　　英洛华科技股份有限公司

　　2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　编制单位：英洛华科技股份有限公司                                                                      单位：人民币万元

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　　附件2：

　　英洛华科技股份有限公司

　　2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　编制单位：英洛华科技股份有限公司                                                                    单位：人民币万元

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