证券代码：600170       证券简称：上海建工     公告编号：临2022－044

　　债券代码：136955       债券简称：18沪建Y3

　　上海建工集团股份有限公司第八届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2022年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

　　（一）会议审议通过了《上海建工职业经理人薪酬制度改革方案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

　　（二）会议审议通过了《上海建工中长期激励计划2021年度实施方案》

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2022年8月20日