证券代码：000682                证券简称：东方电子                公告编号：2022-27

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资半导体相关产业，报告期内累计投资金额2,000万元，截止报告期末已累计投资金额17,400万元，投资总额占其认缴出资总额的87%。详见公司编号为：2022-01、2022-20的关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告。

　　2、报告期发生的对子公司担保情况：2022年5月24日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于为公司全资子公司担保的议案》，为全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）在海外投标项目提供担保，公告编号：2022-14。2022年6月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于为公司全资子公司担保的议案》，为全资子公司威思顿在海外投标项目提供担保，公告编号：2022-22。截止目前上述两笔海外业务商务投标尚未开标，公司对其担保尚未实际发生，公司将根据项目进展情况及时披露后续进展。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露，经测算项目担保金额未达到股东大会审议标准。

　　3、公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐软件”）于2020年2月18日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层的前期准备工作，辅导备案已于2020年3月5日在山东证监局登记确认，进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。目前随着新三板改革措施的颁布，海颐软件面临的环境发生变化，其发展战略也面临调整，目前各相关工作正在论证调整中，公司将及时根据进展情况履行信息披露义务。

　　证券代码：000682           证券简称：东方电子               公告编号：2022-25

　　东方电子股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2022年8月18日以现场和网络相结合的方式召开，会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，副董事长胡瀚阳委托董事长丁振华代为表决，副董事长林培明委托董事总经理方正基代为表决；独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇以腾讯会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议议案的审议情况

　　1、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　《公司2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《公司2022年半年度总经理工作报告的议案》；

　　与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司2022年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年上半年公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议并通过了《关于向银行申请授信额度等的议案》。

　　为满足业务发展的资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元，向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度2.3亿元，向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1.2亿元，以上授信都是信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年有效。

　　为提高资金收益减少资金占用，公司向银行申请2亿元额度开展定期存款质押办理银行承兑汇票业务。办理银行包括但不限于中国工商银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟台分行等国有银行及全国性股份制银行。该额度可循环使用，至董事会审批通过后两年有效，董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：000682     证券简称：东方电子    公告编号：2022-26

　　东方电子股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届监事会第六次会议于2022年8月18日以现场和网络相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案的审议情况：

　　审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司监事会

　　2022年8月18日