证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-027
无锡祥生医疗科技股份有限公司关于
调整2021年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》,同意公司根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)的有关规定,对公司2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整,由24元/股调整为16.21元/股,授予数量由818,750股调整为1,146,250股。现将有关事项说明如下:
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年4月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事裘国华先生作为征集人就 2020年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021年4月24日至2021年5月3日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2021年5月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年5月18日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年5月10日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年8月19日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、对本激励计划授予价格进行调整的情况
(一)调整事由
根据本激励计划的规定,若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票价格进行相应的调整。
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。公司2020年年度利润分配方案以公司总股本80,000,000股为基数,每股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金红利64,000,000元(含税),本次权益分派已于2021年7月15日实施完毕。
公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司2021年年度利润分配方案以公司总股本80,000,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利40,000,000元(含税);公司以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增32,000,000股。本次权益分派已于2022年7月7日实施完毕。
(二)调整方法
1、授予价格调整
根据本激励计划的规定,限制性股票授予价格的调整方法如下:
P=(P0-V)÷(1+n)
其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。
按照上述公式,本激励计划调整后的限制性股票授予价格=(24-0.8-0.5)÷(1+0.4)=16.21元/股,即由24元/股调整为16.21元/股。
2、授予数量调整
根据本激励计划的规定,限制性股票授予数量的调整方法如下:
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
按照上述公式,本激励计划调整后的首次授予数量=655,000×(1+0.4)=917,000股,预留授予数量=163,750×(1+0.4)=229,250股。
根据公司2020年年度股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。除上述调整内容外,本次实施的2021年限制性股票激励计划其他内容与公司2020年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整因实施2020年度和2021年度权益分配方案所致,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司此次对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格及授予数量调整方法的规定。本次调整事项在公司2020年股东大会授权董事会决策事项的范围内,所做决策履行了必要的程序,本次授予价格及授予数量的调整合法、合规、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司本激励计划授予价格由24元/股调整为16.21元/股,授予数量由818,750股调整为1,146,250股。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格及授予数量调整方法的规定,本次对公司2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意对本激励计划授予价格和授予数量进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日, 公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 公司本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件, 符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次授予事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-031
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议的通知于2022年8月10日通过通讯及邮件方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人,实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2022年半年度报告正文及其摘要的议案》
董事会认为:公司 2022 年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-026)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
因公司实施了2020年度和2021年度权益分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格及授予数量调整方法的规定,董事会将对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后,2021年限制性股票激励计划授予价格由24元/股调整为16.21元/股,授予数量由818,750股调整为1,146,250股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四) 审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事会认为:公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为143,590股(调整后),同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的50名激励对象办理归属相关事宜。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-029)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议,董事会同意通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗祥生医疗关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-030)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年9月6日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗祥生医疗关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-033)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-028
无锡祥生医疗科技股份有限公司关于
作废处理2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的规定和公司2020年年度股东大会的授权,公司董事会同意作废处理部分限制性股票。现将相关事项说明如下:
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年4月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事裘国华先生作为征集人就 2020年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021年4月24日至2021年5月3日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2021年5月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年5月18日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年5月10日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年8月19日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废处理限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权,本次作废处理限制性股票的具体情况如下:
1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予的激励对象中16人因个人原因已离职,已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计251,055股(调整后)限制性股票不得归属并按作废处理。
2、根据公司经审计的2021年度财务报告,公司2021年公司超声医学影像设备销售量较2020年公司超声医学影像设备销售量增长28.52%,满足《激励计划》和《考核管理办法》中设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件,对应的本激励计划首次授予激励对象的公司层面归属比例为80%。首次授予激励对象的公司层面考核未达标的当期限制性股票合计43,008股(调整后)不得归属并按作废处理。
3、根据公司2021年本激励计划首次授予激励对象个人层面绩效考核结果,除14名激励对象离职外,28名激励对象个人业绩考核“优秀”,本期个人层面归属比例为100%;12名激励对象个人业绩考核“良好”,本期个人层面归属比例为90%;5名激励对象个人业绩考核“合格”,本期个人层面归属比例为70%;10名激励对象个人业绩考核“不合格”,本期个人层面归属比例为0%。首次授予激励对象的个人层面考核未达标的当期限制性股票合计40,068股(调整后)不得归属并按作废处理。
综上,本次共计作废处理的限制性股票数量为334,131股(调整后)。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定,所作的决定在公司2020年年度股东大会的授权范围内,履行了必要的审议程序。因此,我们同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 公司本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件, 符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次授予事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-029
无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
限制性股票拟归属数量:131,964股(调整后)
归属股票来源:无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)简要说明股权激励计划方案及履行的程序。
1、 本次股权激励计划主要内容
(1)股权激励方式:第二类限制性股票
(2)授予数量(调整后):本激励计划拟向激励对象授予1,146,250股(调整后)限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额(调整后)11,200万股的1.02%。其中首次授予917,000股(调整后),约占本激励计划草案公告时公司总股本(调整后)11,200万股的0.82%,首次授予部分占本次授予权益总额(调整后)的80%;预留授予(调整后)229,250股,约占本激励计划草案公告时公司总股本(调整后)11,200万股的0.20%,预留部分占本次授予权益总额(调整后)的20%。
(3)授予价格(调整后):16.21元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股16.21元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
(4)激励人数:首次授予69人,预留授予10人。
(5)具体归属安排如下:
本次股权激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:
■
本次股权激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:
■
(6)任职期限和业绩考核要求
① 激励对象归属权益的任职期限要求:
激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。
② 公司层面的业绩考核要求:
本激励计划在2021年-2023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:
■
注:若公司未达到上述业绩考核目标的触发值,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。
③ 激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格(激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核视为不合格)四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:
■
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益作废失效处理,不可递延至以后年度。
2、 本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(2)2021年4月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事裘国华先生作为征集人就 2020年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
(3)2021年4月24日至2021年5月3日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2021年5月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(4)2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(5)2021年5月18日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(6)2022年5月10日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(7)2022年8月19日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
(二)限制性股票授予情况。
包括但不限于:授予日期、授予价格、授予数量、授予人数、授予后限制性股票剩余数量。
■
(三)各期限制性股票归属情况。
截至本公告出具日,本激励计划尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
(一)董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2022年8月19日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权,董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为131,964股(调整后),同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的45名激励对象办理归属相关事宜。表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
(二)关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排,首次授予激励对象已进入第一个归属期
根据本激励计划的相关规定,本激励计划首次授予激励对象第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2021年5月18日,因此本激励计划首次授予激励对象已进入第一个归属期,第一个归属期期限为2022年5月18日至2023年5月17日。
2、符合归属条件的说明
本激励计划首次授予部分第一个归属期,激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:
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综上所述,本激励计划第一个归属期符合条件的45名激励对象可归属为131,964股(调整后)。
(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《祥生医疗关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-028)
(四)监事会意见
公司监事会认为:本激励计划首次授予部分第一个归属期的条件已经成就,本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意符合归属条件的45名激励对象办理归属,可归属的限制性股票数量为131,964股(调整后)。该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记,为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。
(五)独立董事意见
独立董事认为:根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《2021年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的45名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为131,964股(调整后)。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记,为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。
三、本次归属的具体情况
(一)首次授予日:2021年5月18日
(二)归属数量(调整后):131,964股
(三)归属人数:45人
(四)授予价格(调整后):16.21元/股
(五)股票来源:向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
(六)激励对象名单及归属情况
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四、监事会对激励对象名单的核实情况
公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的69名激励对象进行了核查,除14名激励对象因离职不符合归属条件,10名激励对象因2021年个人业绩考核“不合格”归属比例为0%,本次共拟归属45名激励对象,均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此,监事会同意符合归属条件的45名激励对象办理归属,可归属的限制性股票数量为131,964股(调整后)。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
本激励计划无公司董事、高级管理人员作为激励对象参与。
六、限制性股票费用的核算及说明
公司应对股权激励限制性股票定价及会计核算影响变化情况作出说明。上市公司董事会或本所认为必要的,上市公司还应当提交会计师事务所的专项说明。
1、公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2、公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日, 公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 公司本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件, 符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定; 本次授予事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。
八、上网公告附件
(一)祥生医疗独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;
(二)祥生医疗监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见;
(三)上海市通力律师事务所关于无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格及数量调整、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书;
(四)上海荣正投资咨询股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-032
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开,公司于2022年8月10日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年半年度报告正文及其摘要的议案》
公司监事会认为:公司 2022年半年度报告正文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果;监事会及全体监事保证公司 2022 年半年度报告正文及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为:认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-026)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
公司监事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格及授予数量调整方法的规定,本次对公司2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会统一对本激励计划授予价格和授予数量进行调整。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
公司监事会认为:激励计划首次授予部分第一个归属期的条件已经成就,本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意符合归属条件的45名激励对象办理归属,可归属的限制性股票数量为143,590股(调整后)。该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记,为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-029)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2022年8月20日
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-033
无锡祥生医疗科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年9月6日14点00分
召开地点:无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年9月6日
至2022年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于2022年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案:不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案:不适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2022年9月5日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:00)
(二)登记地点:无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室
(三)登记方式:
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
2、自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议室需携带原件。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
会议地址:无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室
邮政编码:214028
电话:0510-85271380
传真:0510-85271360
邮箱:info@chison.com.cn
联系人:顾薇薇
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
无锡祥生医疗科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-026
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2018号)核准,无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股发行价格为人民币50.53元,募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额
截止2022年6月30日,公司累计使用募集资金人民币408,006,333.13元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中,以前年度累计使用人民币281,127,312.59元,2022年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币126,879,020.54元。
截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币568,636,660.01元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
■
注:扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日,公司与招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招商银行无锡分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:510900102810658及510900102810766);公司与中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行”)和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:8110501014501408858)。
2021年5月21日,公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户(账号:8110514012901754699)。
2021年12月6日,公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号: 8110501013201857652及8110501012901857698)。
以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
金额单位:人民币元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 本年度募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币126,879,020.54元,具体使用情况对照表详见本报告附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2019年12月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,054,014.32元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2019年12月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以4,054,014.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以4,891,943.56元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用,合计使用募集资金8,945,957.88元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
截至2019年12月31日,公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于2019年12月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过92,875.00万元人民币)适时进行现金管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月5 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001)。
公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币86,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2020 年 7 月2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6.6亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币1亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2021年 4 月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)。
公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2022年 4 月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。
截止2022年6月30日,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:
单位:万元人民币
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四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于2022年6月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》,为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金安全合理运用,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。具体情况详见公司于 2022年 6 月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2022年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
附件1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:无锡祥生医疗科技股份有限公司
单位:万元
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证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-030
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、公司注册资本变更相关情况
公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司2021年年度利润分配方案以公司总股本80,000,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利40,000,000元(含税);公司以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增32,000,000股。本次权益分派已于2022年7月7日实施完毕,公司总股本由80,000,000股增加至112,000,000股,注册资本由80,000,000元增加至112,000,000元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况,同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体内容如下:
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三、其他事项说明
因修改过程中条款增减,相关条款序号也将自动顺延或调整。除上述修订条款及相关条款序号自动顺延或调整外,《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司
董事会
2022年8月20日