本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　2022年6月9日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）发布《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-041），南方传媒控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）与广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”），签署了《广东广弘控股股份有限公司与广东新华发行集团股份有限公司之股份认购协议》，发行集团拟发行股份6495.6543万股（股份价值104,768.76万元）购买广弘控股所持广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权。解决因国有股权无偿划转形成的南方传媒、教育书店同业竞争问题。

　　因南方传媒、教育书店均属同一控股股东广东省出版集团有限公司控制。本次股权收购形成关联交易，未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，需按关联交易履行审议程序。按照《广东省属国有文化企业国有资产交易监督管理办法（试行）》的要求，该股权交易事宜需报广东省国有经营性文化资产监督管理办公室备案或审批。

　　二、交易进展及完成情况

　　南方传媒于2022年6月30日，召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案》。公司于近日收到广东省国有经营性文化资产监督管理办公室出具的《关于重组教育书店产权备案的复函》，对本次交易事项予以备案。

　　截至2022年8月17日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续。工商变更完成后，发行集团的注册资本由30,227.9881万元变更为36,723.6424 万元，南方传媒及5家子公司持有发行集团股份比例由99.97%变为82.28%，广弘控股持有发行集团股份6,495.6543万股，持股比例为17.69%。发行集团持有教育书店100%的股权，教育书店成为发行集团的全资子公司。

　　至此，发行集团发行股份购买广弘控股所持教育书店100%股权暨关联交易事项正式完成，南方传媒与教育书店的同业竞争问题正式解决。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年8月18日