第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自        编号：临2022-039

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2022年8月5日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2022年8月17日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。

　　二、监事会会议审议情况

　　经统计，本次会议表决结果如下：

　　（一）同意《公司2022年半年度报告及报告摘要》；

　　同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2022年半年度报告及其摘要后，认为：

　　1、公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

　　该风险持续评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险持续评估报告。

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2022-041

　　国电南京自动化股份有限公司关于

　　全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司吸收合并广西南自交通工程有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、概述

　　（一）交易基本情况

　　为进一步推进公司调整优化组织结构，有效压缩管理层级，公司拟以全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司（以下简称“广西南自”）为吸收合并方，合并吸收公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司（以下简称“南自轨道”）之全资子公司广西南自交通工程有限公司（以下简称“广西南自交通”）。本次吸收合并完成后，广西南自交通法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方广西南自承继。

　　吸收合并后的广西南自注册资本金将增至10,100万元，其中原广西南自注册资本金10,000万元，原广西南自交通实缴资本100万元。本次吸收合并后，广西南自仍为公司全资子公司。

　　（二）交易决策审批程序

　　本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权经理层按照有关规定办理与与本次交易相关的事宜。

　　（三）本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、吸收合并各方基本情况介绍

　　（一）吸收合并方

　　企业名称：广西国电南自智慧能源有限公司

　　统一社会信用代码：91450209MA5PTMAA27

　　成立时间：2020年8月25日

　　注册地址：柳州市杨柳路与通贤路交叉路口北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房）-2-1＃

　　法定代表人：李维

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股权结构：公司持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 一般项目：智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；先进电力电子装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表制造；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；环境保护监测；智能水务系统开发；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；输配电及控制设备制造；轨道交通运营管理系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况及经营状况：

　　单位：万元

　　■

　　注：“广西南自”2021年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2022〕20914号。

　　（二）被吸收合并方

　　企业名称：广西南自交通工程有限公司

　　统一社会信用代码：91450200MA5NDPTHX2

　　成立时间：2018年9月17日

　　注册地址：柳州市柳东新区中欧产业园一期C-1-1-1地块(电子电器厂房)

　　法定代表人：朱恩云

　　注册资本：800万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股权结构：公司全资子公司南自轨道持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：铁路、城市轨道交通智能自动化系统、输变电保护、控制及自动化系统、高低压电器及电气传动设备、建筑智能化系统、安全防范系统、视频监控系统的研究、软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、技术咨询及服务、成套工程、系统集成服务及专业承包；机电设备安装总承包，送变电工程总承包，城市及道路照明工程、通信工程总承包；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　财务状况及经营状况：

　　单位：万元

　　■

　　注：“广西南自交通”2021年12月31日、2022年6月30日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字〔2022〕19633号、天职业字〔2022〕37158号审计报告。

　　（三）吸收合并后公司基本情况

　　企业名称：广西国电南自智慧能源有限公司

　　统一社会信用代码：91450209MA5PTMAA27

　　成立时间：2020年8月25日

　　注册地址：柳州市杨柳路与通贤路交叉路口北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房）-2-1＃

　　法定代表人：李维

　　注册资本：10100万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股权结构：公司持有100%股权

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 一般项目：智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；先进电力电子装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表制造；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；环境保护监测；智能水务系统开发；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；输配电及控制设备制造；轨道交通运营管理系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　1、广西南自通过整体吸收合并的方式合并广西南自交通全部资产、负债和业务，合并完成后广西南自存续经营，广西南自交通独立法人资格予以注销。

　　2、合并基准日为2022年6月30日。

　　3、合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由广西南自承担。

　　4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。

　　5、合并双方将积极合作，共同完成将广西南自交通的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

　　四、本次吸收合并的协议

　　甲方：广西国电南自智慧能源有限公司

　　乙方：广西南自交通工程有限公司

　　1.甲方决定对乙方进行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存续，乙方解散并注销。甲、乙双方完成本次吸收合并后，甲方的注册资本变更为人民币10100万元人民币，即甲方注册资本与乙方实缴资本总和。甲方法定代表人、董事会、监事会、高级管理人员等公司详细情况按照吸收合并后的公司章程规定确定。甲、乙双方完成本次吸收合并且办理完毕企业信息变更登记之后，乙方的债权、债务均由甲方承继。

　　2.合并各方的权利义务

　　（1）乙方将各自公司经营管理相关全部资产及文件资料移交给甲方，上述文件资料包括但不限于资产权证、财务账簿、技术资料、人员清册、合同文件、公司档案等。甲、乙双方应当办理相应的交接确认手续。

　　（2）甲、乙双方共同办理相关资产的权属变更登记、企业信息变更登记等相关手续，并协商承担因此产生的相关费用。

　　（3）乙方在完成本次吸收合并全部手续之前，应当继续妥善处理公司日常经营管理业务。

　　（4）甲方配合乙方办理本次吸收合并相关手续。

　　3.职工安置方案：乙方全体职工的劳动关系在本次吸收合并完成后一并转入甲方。乙方全体职工的劳动关系转入甲方时，原单位的工作待遇维持不变，原单位的工龄持续计算。

　　4.争议的解决：因履行本协议产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院管辖。

　　5.生效条件：本协议自甲、乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

　　五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并，有利于整合公司相关资源，减少企业数量、理顺管理关系，提升公司产业凝聚力及技术服务能力。同时，根据公司“5+2”产业体系定位，公司将聚焦核心主业，全面提升发展质量。

　　本次吸收合并的各方股权权益清晰，且均为公司全资子公司，本次吸收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题。吸收合并相关方财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和未来财务状况构成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1. 第八届董事会第四次会议决议；

　　2. 《审计报告》（天职业字〔2022〕20914号）

　　3. 《审计报告》（天职业字〔2022〕19633号）

　　4. 《审计报告》（天职业字〔2022〕37158号）

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自     编号：临2022-042

　　国电南京自动化股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、注册资本变更情况

　　目前，公司已完成限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记事项，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，发行股份1,056.69万股，公司股本由69,526.5184万股增至70,583.2084万股。根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，公司拟相应增加注册资本1,056.69万元人民币，公司注册资本将由69,526.5184万元人民币增加至70,583.2084万元人民币。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于上述注册资本变更，且根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关最新规定，拟修订《公司章程》如下：

　　■

　　■

　　除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准，修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2022-038

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2022年8月5日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2022年8月17日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计，本次会议表决结果如下：

　　（一）同意《公司2022年半年度报告及报告摘要》；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交于2022年8月17日召开的公司第八届董事会第四次会议审议。会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。在审议本事项时，4位关联方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生一致同意该项议案。

　　公司独立董事发表的独立意见为：

　　中国华电集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们未发现中国华电集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国华电集团财务有限公司之间的关联存贷款业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意本议案。

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（三）同意《关于对全资子公司南京费迪电气检测技术有限公司增资的议案》；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　详见《关于对全资子公司南京费迪电气检测技术有限公司增资的公告》。

　　（四）同意《关于全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司吸收合并广西南自交通工程有限公司的议案》；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　详见《关于全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司吸收合并广西南自交通工程有限公司的公告》。

　　（五）同意《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　独立董事意见为：

　　1.本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2.本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　3.我们同意此次变更注册资本暨修订《公司章程》，并同意在董事会审核通过后提交公司股东大会审议。

　　详见《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　（六）同意《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　董事会决定在适当的时候召开2022年第一次临时股东大会，关于召开公司2022年第一次临时股东大会的时间、地点等事项，董事会将另行公告。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2022-040

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于对全资子公司南京费迪电气检测技术

　　有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：公司全资子公司南京费迪电气检测技术有限公司

　　●增资金额：4,802万元

　　●相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。本次增资符合相关法律法规，南京费迪电气检测技术有限公司主要从事检验检测业务，受政策调整、法律法规、执法监管、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临监管风险、市场风险和经营风险等。公司将及时跟踪政策法规要求、市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，拓展检验检测业务市场。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、增资事项概述

　　（一）交易基本情况

　　为增强企业实力，根据经营发展和资金需求情况，公司拟以自有资金4,802万元对全资子公司南京费迪电气检测技术有限公司（以下简称“费迪检测”）进行增资。增资完成后，费迪检测仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币5,000万元。

　　（二）交易决策审批程序

　　本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权经理层按照有关规定办理与与本次交易相关的事宜。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　公司名称：南京费迪电气检测技术有限公司

　　统一社会信用代码：9132010613497779X1

　　成立日期：1997年10月13日

　　注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号6幢5层

　　法定代表人：郭效军

　　注册资本：198万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：水利电力设备、环保节能设备、自动控制设备、电子电气、岩土工程仪器、通信设备及软件的检验检测、测量设备的校准及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有100%股权

　　是否失信被执行人：否

　　（二）财务状况及经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注：“费迪检测”2021年12月31日、2022年7月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2022〕17710号、天职业字〔2022〕38648号。

　　三、增资对公司的影响

　　近年公司信息安全服务业务呈现良好发展势头，公司拟将费迪检测打造成为检测认证的专业平台。目前费迪检测注册资本较低，本次增资有利于增强企业实力，有利于改善费迪检测现金流，提高费迪检测企业信用，从而进一步拓展信息安全服务业务市场，符合公司总体战略需要。

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资完成后，费迪检测仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、增资的风险分析

　　本次增资符合相关法律法规，费迪检测主要从事检验检测业务，业务稳定且具有可持续性，但检验检测业务受政策调整、法律法规、执法监管、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临监管风险、市场风险和经营风险等。公司将及时跟踪政策法规要求、市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，拓展检验检测业务市场。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议决议；

　　2.《审计报告》（天职业字〔2022〕17710号）；

　　3.《审计报告》（天职业字〔2022〕38648号）。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　公司代码：600268            　　　　　公司简称：国电南自