本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年8月18日下午14：30

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3、会议召集人：公司第九届董事会

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5、现场会议主持人：董事长刘宇先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。因疫情防控需要，公司部分董事以视频方式出席会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份684,192,230股，占上市公司总股份的34.7415％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份664,732,806股，占上市公司总股份的33.7534％。

　　通过网络投票的股东29人，代表股份19,459,424股，占上市公司总股份的0.9881％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份19,526,824股，占上市公司总股份的0.9915％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份67,400股，占上市公司总股份的0.0034％。

　　通过网络投票的中小股东29人，代表股份19,459,424股，占上市公司总股份的0.9881％。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意683,365,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.8791％；反对827,132股，占出席会议所有股东所持股份的0.1209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,699,692股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7641％；反对827,132股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意18,699,692股，占出席会议所有股东所持股份的95.7641％；反对827,132股，占出席会议所有股东所持股份的4.2359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,699,692股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7641％；反对827,132股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 《关于拟申请注册多品种债务融资工具的议案》

　　总表决情况：

　　同意683,738,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337％；反对453,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,073,524股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6786％；反对453,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：李敏、唐莉

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日