证券代码：000407      证券简称：胜利股份     公告编号：2022-028号

　　山东胜利股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1．公司简介

　　■

　　2．主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低主要系上年同期公司参股公司填海土地被收储，公司确认投资收益而本报告期无该因素影响所致。扣除该因素，公司本期净利润较上年同期实现大幅增长。

　　3．公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4．控股股东或实际控制人变更情况

　　（1）控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　（2）实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2022年上半年，面对持续反弹的新冠疫情和复杂的经济环境，公司积极应对，勇于开拓，一是深入贯彻新安全发展理念；二是着力管理提升，补短板、强弱项，增强专业化管理水平；三是奋力开拓市场，大力推进降本增效，实现了公司高质量发展。

　　2022年上半年，公司实现营业收入22.36亿元，实现归属于母公司的净利润9,026.09万元，报告期净利润较上年同期下降主要系上年同期公司参股公司填海土地被收储，公司确认填海土地一次性收储收益而本报告期无该因素影响所致。扣除上述因素，公司上半年净利润较上年同期实现大幅增长，公司经营呈现出良好的发展势头。

　　1．上半年工作回顾

　　（1）报告期，公司克服疫情及宏观形势影响，围绕高质量发展和业绩提升主线，公司在经营方面抓关键，攻短板，调结构，促效益，公司天然气主营业务收益大幅增长，公司可持续发展能力得到有效提升，为全面完成全年经营指标和公司未来发展奠定了坚实基础。

　　（2）报告期，公司持续强化基础管理工作，一是为适应公司战略发展需要，对总部组织机构进行优化调整，公司专业化管理能力大幅提升；二是启动公司制度体系修编工作，同时公司正引入专业咨询机构，优化公司管理，提升公司管理水平；三是加强专业化培训，强化基本功训练，提升团队的实战能力和工作效率，公司基础管理工作得到显著提升。

　　（3）报告期，公司持续贯彻安全发展理念，开展了综合安全检查、遏制重特大事故专项行动、安全月管道巡线万里行、安全培训等活动，安全管理水平和应急能力再上新台阶。

　　（4）报告期，公司围绕年度重点工作，先后策划实施了市场开发竞赛、供销差管理、岗位技能比武、业财结合等多个专项行动，取得了良好效果。

　　（6）报告期，公司根据外部经营环境情况，坚持现金为王的经营理念，开展应收款项专项行动，控制经营风险，同时利用国家增值税留抵退税及疫情税费减免等政策，及时开展了相关工作，效果显著。

　　（6）报告期，公司审计督察系统进一步发挥审计监督职能，审计督查工作常态化开展，公司规范发展水平上新台阶。

　　2．下半年工作计划

　　下半年，公司将继续以市场开发为龙头，强化基础管理和内控建设，积极推进信息化、智能化系统搭建，加强团队建设，在上半年良好发展势头的基础上，继续保持公司业务稳步推进。

　　下半年重点做好以下方面的工作：一是继续坚守安全底线，树牢安全生产意识，积极推进隐患排查治理，确保全年安全生产零事故；二是抓好战略执行，全面完成年度绩效指标任务；三是做好气源筹划与顺价安排，加快精准开发市场，多引擎推动公司发展；四是深入推进基础管理工作和关键要素提升行动，进一步提升公司管理水平，抓好风险控制；五是研究公司信息化、数字化和智能化转型，优化组织机构，结合公司实际系统推进相关工作，为公司高质量发展赋能新动力；六是启动新形势下的人才梯队建设和企业文化工作，开创干事创业、奋发作为的新局面。

　　报告期，公司具体经营情况和重要事项详见公司2022年半年度报告全文。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　董事长：许铁良

　　二○二二年八月十八日

　　股票简称：胜利股份      股票代码：000407     公告编号：2022-026号

　　山东胜利股份有限公司

　　十届九次董事会会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司十届九次董事会会议（临时）通知于2022年8月15日发出。

　　2.本次会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并赞成通过了如下事项：

　　1.公司2022年半年度报告全文及摘要

　　经表决，会议审议并全票通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》，公司2022年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.关于公司调整日常性关联交易预计的议案

　　根据公司日常经营需要和实际业务开展情况，董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议补充协议》，就公司十届五次董事会会议审议通过的年度日常关联交易预计情况进行调整，本次调整后，公司2022年度日常关联交易预计额度由8,370万元调整为10,370万元。

　　董事会认为，公司本次关联交易调整事项符合相关法律法规及公司制度的规定，关联交易交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

　　详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

　　公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　　表决结果：5票赞成，回避表4票，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　股票简称：胜利股份      股票代码：000407     公告编号：2022-027号

　　山东胜利股份有限公司

　　十届九次监事会会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司十届九次监事会会议（临时）通知于2022年8月15日发出。

　　2.本次会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并赞成通过了如下事项：

　　1.公司2022年半年度报告全文及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.关于公司调整日常性关联交易预计的议案

　　监事会认为：本次关联交易调整事项符合公司日常经营发展的实际需要，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

　　本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。

　　表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十八日

　　股票简称：胜利股份      股票代码：000407     公告编号：2022-029号

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　关于公司调整日常性关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）原日常关联交易预计情况

　　为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届五次董事会会议审议通过了公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）签署的《业务合作框架协议》，公司拟与上述关联方开展年度日常关联交易金额合计预计8,370万元，涉及向关联方销售PE原料、PE管道，采购关联方燃气、设备，接受关联方提供的设计、监理、施工、信息化建设及支持等服务，具体内容详见公司2022-013号专项公告。

　　（二）本次调整日常关联交易情况

　　根据公司日常经营需要和实际业务开展情况，公司近日与中油燃气投资集团签署了《业务合作框架协议补充协议》，就上述日常关联交易预计情况进行调整，本次调整后，公司2022年度日常关联交易预计额度由8,370万元调整为10,370万元。

　　（三）调整前后预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（四）董事会审议情况

　　公司十届九次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司调整日常性关联交易预计的议案》，该议案属关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决，其他5名非关联董事全票赞成通过了上述事项。

　　公司独立董事发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次调整日常性关联交易事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.中油燃气投资集团有限公司

　　中油燃气投资集团有限公司，该公司成立于2010年11月17日，法定代表人：许铁良，注册资本：7,500万美元，注册地址：珠海市香洲区前山路9号1518办公,经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（具体项目按规定报批）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务（涉及专项规定和许可管理的，按国家有关规定办理）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2022年6月30日，该公司总资产1,342,484.17万元，净资产545,481.87万元，营业收入417,724.95万元，净利润21,655.67万元。

　　中油燃气投资集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

　　中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　经查询，中油燃气投资集团有限公司不是失信被执行人。

　　2.山东齐智燃气设备制造有限责任公司

　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司，该公司成立于2010年9月10日，法定代表人：姜兆巍，注册资本：10,000万元，注册地址：滨州市渤海二十四路789号,经营范围：燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；燃气调压设备、清洁能源设备、石油天然气设备、仪器仪表的设计、研发、生产、销售、安装、维护及技术咨询服务；对销售产品予以维修服务并研究开发新产品；管网配套燃气具相关产品的研发、生产、批发、零售；计算机软硬件、机电产品、泵的销售、安装及技术服务；钢材批发；备案范围内货物、技术进出口的业务；管道管材原材料及附属材料、管道防腐制品和检验检测器具、化工原料（不含危险化学品、不含监控和易制毒危险化学品）的销售；PE管材、管件、PE材料相关产品的生产、加工、销售、研发、维修；管道防腐制品、检验检测器具的维修；提供仓储服务（不含危险品）、信息技术咨询服务；商务信息咨询服务（不含证券期货投资咨询）；房屋租赁；压力容器设计、制造、安装、维修、改造、销售；压力管道元件设计、制造、安装、维修、改造、销售；压力管道设计、制造、安装、维修、改造、销售；配电或电器控制设备、配电开关控制设备的设计、制造、安装、维修、改造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年6月30日，该公司总资产27,361.45万元，净资产10,210.67万元，营业收入7,704.46万元，净利润-480.44万元。

　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　经查询，山东齐智燃气设备制造有限责任公司不是失信被执行人。

　　3.中油中泰能源（珠海）有限公司

　　中油中泰能源（珠海）有限公司，该公司成立于2011年5月31日，法定代表人：戴立新，注册资本：7,000万元，注册地址：滨珠海市香洲区前山路9号1511办公,经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年6月30日，该公司总资产10,025.41万元，净资产2,525.91万元，营业收入31,540.95万元，净利润56.75万元。

　　中油中泰能源（珠海）有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

　　中油中泰能源（珠海）有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　经查询，中油中泰能源（珠海）有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　甲方：山东胜利股份有限公司

　　乙方：中油燃气投资集团有限公司

　　鉴于：

　　甲乙双方于2022年3月17日签订《业务合作框架协议》（以下简称“原协议”），协议对双方拟开展的合作事项进行了约定。

　　根据双方日常经营需要和实际业务开展情况，为进一步促进双方合作，经协商，签订以下补充协议：

　　（一）原协议第二条内容调整为：

　　第二条  业务合作范围及预计金额

　　经协商，2022年度双方拟就以下业务展开合作，合作范围及预计交易金额如下：

　　1.乙方及子公司和关联方向甲方及子公司和关联方采购PE管原材料，预计金额人民币3100万元；

　　2.乙方及子公司和关联方向甲方及子公司和关联方采购PE管材管件等商品，预计金额人民币300万元；

　　3.甲方及子公司和关联方向乙方及子公司和关联方采购燃气、设备等商品，预计金额人民币5800万元；

　　4.甲方及子公司和关联方委托乙方及子公司和关联方提供设计、监理、施工等服务，预计金额人民币300万元；

　　5.甲方及子公司和关联方委托乙方及子公司和关联方开展信息化服务建设及支持，预计金额人民币870万元。

　　（二）其它条款仍按原协议执行。

　　（三）本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。

　　（四）本协议自甲乙双方有权批准机关审批通过之日起生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次调整日常关联交易预计安排系基于公司日常经营需要和实际业务开展情况，合理调整2022年度日常关联交易的预计金额，上述日常性关联交易属于公司经营过程中的正常的业务范围，有利于充分利用关联企业间的资源和优势，降低成本，减少费用，进一步扩大公司市场竞争力，提升公司盈利能力。

　　公司本次关联交易调整事项符合相关法律法规及公司制度的规定，关联交易交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

　　此外，公司十届八次董事会会议（临时）审议通过的公司与控股股东中油燃气投资集团签署的《担保合作框架协议》继续执行。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事发表了事前认可意见，我们于会前收到了《关于公司调整日常性关联交易预计的议案》文本，资料详实。通过该议案的初步阅读，认为上述调整事项符合公司实际经营情况，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。同时，独立董事于会后发表独立意见，认为本次调整日常关联交易预计情况符合公司正常生产经营业务发展的需要，关联交易公平合理、定价公允，该关联交易事项表决过程符合相关规定，关联董事均回避表决，程序合法，对公司调整日常性关联交易事项表示赞成。

　　六、备查文件

　　1.公司董事会会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3.业务合作框架协议补充协议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二Ο二二年八月十八日