公司代码：603067                 　　公司简称：振华股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603067         证券简称：振华股份         公告编号：2022-040

　　湖北振华化学股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知及会议材料于2022年8月9日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北振华化学股份有限公司公司章程》有关规定，合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司〈2022年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2022年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于增加预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事袁富强先生回避表决。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603067         证券简称：振华股份         公告编号：2022-041

　　湖北振华化学股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年8月18日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2022年8月9日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司〈2022年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2022年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于增加预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603067          证券简称：振华股份         公告编号：2022-042

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于增加预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加预计日常关联交易额度无需提交股东大会审议。

　　●湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）和全资子公

　　司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

　　独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司增加预计2022年度的日常关联交易，系正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　2022年8月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　备注：以上金额数据均为不含税金额。

　　（三）2022年度日常关联交易增加预计金额和类别

　　根据日常生产经营需要，增加预计公司2022年度与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　备注：以上金额数据均为不含税金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、重庆建峰新材料有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道66号

　　法定代表人：富伟年

　　注册资本：91000.000000万

　　成立日期：2007年03月23日

　　经营范围：许可项目：火力发电、电力供应，道路货物运输（不含危险货物），电力设施承装、承修、承试，技术进出口，货物进出口，特种设备安装改造修理，特种设备制造，特种设备检验检测服务，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；项目开发及对外投资（不含金融业务）；公用工程设施建设和服务；项目土地开发及配套服务；热力生产供应；管道和设备安装；销售：煤炭、硫酸铵、石膏、脱盐水、灰渣；石灰石粉生产销售（不含采矿），普通机械设备安装服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，化工产品生产（不含许可类化工产品），土壤与肥料的复混加工，气体、液体分离及纯净设备制造，生物基材料制造，机械设备销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，橡胶制品销售，塑料制品销售，日用品销售，仪器仪表销售，消防器材销售，金属材料销售，劳动保护用品销售，食品添加剂销售，办公用品销售，农副产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），肥料销售，生物基材料销售，汽车新车销售，润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司

　　公司类型：分公司

　　营业场所：重庆市涪陵区致远路36号附1号（自主承诺）

　　负责人：李高翔

　　成立日期：2018年08月16日

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），非食用盐销售，润滑油销售，煤炭及制品销售，消防器材销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，安全咨询服务，劳动保护用品销售，仪器仪表销售，文具用品批发，金属材料销售，化肥销售，肥料销售，五金产品零售，建筑材料销售，橡胶制品销售，汽车零配件批发，热力生产和供应，劳务服务（不含劳务派遣），合成材料销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），食品添加剂销售，仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、重庆东安钾肥有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道623号

　　法定代表人：杨家元

　　注册资本：6000.00万

　　成立日期：2014年09月09日

　　经营范围：许可项目：生产：硫酸钾、氯化钙、盐酸（副产品）、混酸（盐酸、硫酸）（副产品）、氯化氢（中间产品），进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售化肥（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　重庆建峰新材料有限责任公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾肥有限公司均系公司股东重庆化医控股（集团）公司下属公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，上述公司为上市公司的关联方，上述交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　重庆建峰新材料有限责任公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾肥有限公司均经营正常，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）交易标的

　　遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工向重庆建峰新材料有限责任公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾肥有限公司销售商品。

　　（二）关联交易价格的确定

　　关联交易的价格参照市场价格确定。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司遵循市场经营规则，与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，交易符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603067         证券简称：振华股份          公告编号：2022-043

　　湖北振华化学股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022年修订）和《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　四、其他说明

　　以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603067 证券简称：振华股份  公告编号：2022-044

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年08月22日(星期一)上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月22日(星期

　　一)9:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603067@hszhenhua.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月22日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月22日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：蔡再华先生

　　董事兼总经理：柯愈胜先生

　　董事会秘书兼财务总监：杨帆先生

　　独立董事：刘颖斐女士。

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月22日(星期一)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月22日(星期一) 9:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603067@hszhenhua.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0714-6406329

　　邮箱：603067@hszhenhua.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　2022年8月19日