本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年8月10日以书面方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2022年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　具体修改内容详见附件1。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司总经理办公会议事规则的议案》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　附件1：

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