证券代码：000881  证券简称：中广核技 公告编号：2022-052  

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年8月18日（星期四）下午2:30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长胡冬明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份383,137,679股，占上市公司总股份的40.5254％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份378,260,300股，占上市公司总股份的40.0095％。通过网络投票的股东15人，代表股份4,877,379股，占上市公司总股份的0.5159％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份6,311,434股，占上市公司总股份的0.6676％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,434,055股，占上市公司总股份的0.1517％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份4,877,379股，占上市公司总股份的0.5159％。

　　3、公司董事胡冬明、张松林、任力勇、吴明日、阎志刚、独立董事刘澄清、孙光国、黄晓延，监事刘阳平、王新华，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派丁小栩、牛璐律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00 《关于补选第九届监事会监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意382,724,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922％；反对413,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,898,434股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4563％；反对413,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。杨军先生当选第九届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　律师姓名：丁小栩、牛璐

　　结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：000881  证券简称：中广核技 公告编号：2022-053

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月16日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2022年8月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中刘阳平监事以视频方式参加会议。

　　4、经全体监事同意本次会议由监事杨军先生主持。董事会秘书杨新春先生列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　鉴于王暾先生已辞去公司监事及监事会主席职务，经2022年第四次临时股东大会选举，杨军先生当选为第九届监事会监事。

　　王新华监事发起动议，提议杨军先生为监事会主席，其他监事附议，同意监事杨军先生为公司第九届监事会主席，任期自本议案获得公司监事会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。杨军先生简历详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《关于部分监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-047）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日