一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　除董事孙久钢外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年5月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720220055 号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照规定履行信息披露义务。

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2022-041

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　2022半年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(文号为“证监许可[2016]2004号”)核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A股)28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除9,600,000.00 元发行费用（募集资金承诺投资总额中包含1,556.00万元中介机构费用）后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。

　　截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2016)京会兴验字第03020012号”验资报告验证。

　　截至2022年6月30日止，公司募集资金已使用金额为人民币94,692.04万元，其中2022年上半年使用金额为人民币258.34万元，募集资金余额为1,115.50万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金专户开立情况

　　1、2016年9月23日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立人民币账户(账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户于2019年12月9日注销，账户余额转入公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用人民币账户。

　　2、2016年9月26日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目,不得用作其他用途。营销网络建设项目结项后，该账户于2018年9月10日按照要求完成销户。

　　3、2016年9月28日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目,不得作其他用途。吉欧电子广州研发中心项目结项后，该账户于2020年4月24日按照要求完成销户。

　　4、2016年12月13日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目,不得作其他用途。吉欧电子武汉研发中心项目结项后，该账户于2018年9月25日按照要求完成销户。

　　5、2018年4月28日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　6、2019年11月27日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510106)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于2020年12月21日按照要求完成销户。

　　7、2020年3月6日，公司所属子公司广州吉欧电子科技有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行设立募集资金专用账户(账号：1000000010120100930111)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于2020年12月16日按照要求完成销户。

　　8、2022年6月8日，公司所属子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司在中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行设立募集资金专用账户（账号：1702000619100095048）。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得用作其他用途。

　　（二）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

　　根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于2016年09月14日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年09月27日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年9月27日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年12月26日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年5月4日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月15日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2020年3月11日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》。2022年6月22日，公司及下属子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行签署《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户注销情况

　　公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。

　　节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行账号为32310188000026061的募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于2019年12月9日完成了该募集资金专户的注销，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　因招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于2020年4月24日完成了招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户的注销手续，相关的 《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　公司于2020年9月3日召开第四届董事会第七十八次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将2016年9月13日非公开发行股票募集资金投资项目之“合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，将实施主体由广州吉欧电子科技有限公司变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。因浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）中的募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1000000010120100623435），招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）余额为零，且前述两个募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司分别于2020年12月16日和2020年12月21日完成了浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）及招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　（四）募集资金专户余额情况

　　截至2022年6月30日止，上述募集资金各账户余额情况如下：

　　■

　　募集资金账户余额1,151.61万元大于募集资金余额1,115.50万元的金额系募集资金账户存款利息。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附件一、募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附件二、变更募集资金投资项目情况表

　　1、吉欧电子广州研发中心项目

　　2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目”在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

　　2、营销网络建设项目

　　2016年11月29日,公司第三届董事会四十一次会议及第三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称“香港思拓力”)增资3,000万元继续实施募集资金投资项目—营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。

　　2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司香港思拓力以募集资金向北斗科技有限公司(以下简称“北斗科技”)出资490万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。

　　本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点变化及确认募集资金投资项目实施方式不改变募集资金的用途，募投项目建设内容不改变，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

　　3、合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目

　　2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。

　　2019年8月20日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因 SDK-B-11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK-B-11 地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。以上事项已经通过2019年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

　　4、合众思壮高精度研究院项目

　　2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将2016年9月13日非公开发行股票募集资金投资项目之 “合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，将实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。以上事项已经通过2020年第三次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

　　2021年7月30日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目子项目金额调整的议案》，同意对公司发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目之“合众思壮高精度研究院项目”中的子项目投资金额进行调整，投资总金额保持不变。上述事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

　　2022年4月14日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司为项目实施主体。上述事项不需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项发表了明确的同意意见。

　　为了提升研发效率，优化全球研发资源的统一规划和配置，公司对整体研发结构进行了调整。“合众思壮高精度研究院”由合众思壮委托河南研究院统筹实施，河南研究院在实施过程中，有部分研发工作安排给子公司北京合众思壮北斗科技有限公司、西安合众思壮导航科技有限公司、Hemisphere GNSS Inc.和Hemisphere GNSS USA Inc.完成。

　　根据市场需求变化，公司对“合众思壮高精度研究院”研发设计方案进行了部分调整，导致研发总体进度未达预期，目前仍在建设中。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　1、截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目无对外转让。

　　2、2016年10月14日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金42,228,824.25元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为(2016)京会兴专字第03000021号的专项审核报告。

　　3、截至2022年6月30日，公司未再发生募集资金置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　附件一、募集资金使用情况对照表

　　附件二、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十九日

　　附件一、募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　公司董事会法定代表人主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人

　　附件二、变更募集资金投资项目情况表

　　2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　公司董事会法定代表人主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2022-044

　　北京合众思壮科技股份有限公司关于

　　调整2022年度日常关联交易预计额度公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议、2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及控股子公司2022年与关联方可能发生的日常关联交易总额预计不超过724,062,293.99元。具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

　　因经营发展需要，公司拟新增公司及控股子公司与郑州航空港区兴维实业有限公司（以下简称“兴维实业”）、郑州天之创供应链管理有限公司（以下简称“天之创供应链”）、郑州航空港安澜建设有限公司（以下简称“安澜建设”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子（深圳）”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏一光仪器”）、郑州航空港兴港智慧城市有限公司（以下简称“兴港智慧城市”）等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过32,628万元。减少郑州航空港兴港供应链有限公司（以下简称“兴港供应链”）、郑州市天派电子科技有限公司（以下简称“郑州天派电子”）日常关联交易额度，预计减少16,300万元。本次调整后，公司及控股子公司2022年与关联方可能发生的日常关联交易总额预计不超过88,734万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易亦未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

　　（二）预计调整日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）公司名称：郑州航空港区兴维实业有限公司

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1604室

　　法定代表人：廖琼

　　注册资本：9000万

　　成立日期：2021-09-10

　　统一社会信用代码：91410100MA9K6KPWXL

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，兴维实业总资产为4,804.50万元，净资产为4,606.18万元，主营业务收入为4,095.66万元，净利润为6.18万元。（以上数据经审计）

　　（二）公司名称：郑州天之创供应链管理有限公司

　　注册地址：河南省郑州市航空港华夏大道与慈航路口航投大厦7楼709

　　法定代表人：刘善忠

　　注册资本：人民币5亿元

　　成立日期：2017-07-20

　　统一社会信用代码：91410100MA446KYU7H

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；机械设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；照相机及器材销售；建筑材料销售；农副产品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；汽车新车销售；汽车零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，天之创供应链总资产为218,820.76万元，净资产为51,348.21万元，营业收入为781,045.87万元，净利润为1,275.12万元。（以上数据经审计）

　　（三）公司名称：天派电子（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301

　　法定代表人：郭信平

　　注册资本：4282.4028万元

　　成立日期：2005年11月2日

　　统一社会信用代码：91440300778798789B

　　经营范围：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD 机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS 导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。

　　实际控制人：郭信平

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，天派电子（深圳）总资产为13,288.67万元，净资产为916.38万元，主营业务收入为21,989.09万元，净利润为-3,590.01万元。（以上数据经审计）

　　（四）公司名称：苏州一光仪器有限公司

　　注册地址：苏州工业园区通园路18号

　　法定代表人：陈洪凯

　　注册资本：6331.96万人民币

　　成立日期：1999-08-28

　　统一社会信用代码：91320594716806851B

　　经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，苏州一光仪器（合并）总资产为26,129.41万元，净资产为14,902.96万元，营业收入为22,670.99万元，净利润为1,216.79万元。（以上数据经审计）

　　（五）公司名称：郑州航空港安澜建设有限公司

　　注册地址：河南省郑州市航空港护航路16号兴港大厦10楼1021室

　　法定代表人：张轶鹏

　　注册资本：10000万元

　　成立日期：2021-11-16

　　统一社会信用代码：91410100MA9KF5K12Y

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理咨询；品牌管理；规划设计管理；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；酒店管理；物业管理；健身休闲活动；洗染服务；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；停车场服务；会议及展览服务；消防技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2022年6月30日，总资产为93,162.48万元，净资产为37,543.89万元，主营业务收入为705.07万元，净利润为-204.06万元。（未经审计）

　　（六）公司名称：郑州航空港兴港智慧城市有限公司

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

　　法定代表人：周倩

　　注册资本：30000 万人民币

　　统一社会信用代码：91410100MA40HXER7P

　　经营范围：智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营；计算机系统 集成；信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件开发；工程管理服务；大数据 应用系统开发；通信工程施工（凭有效资质证经营)；通信设施、通信管道的租 赁；电子产品及设备制造；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网数 据中心业务；停车设施建设及运营；通信业务代理；电子与智能化工程施工。（以 上凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

　　截至2021年12月31日，兴港智慧城市总资产为600,891,540.68元，净资产为289,065,114.35元，主营业务收入为32,203,720.38元，净利润为 3,057,684.33元。（以上数据经审计）

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

　　付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

　　结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、必要性：公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司业务发展,提升经营业绩。

　　2、定价依据及公允性：上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允。

　　3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述交易不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事的事前认可及独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　1、公司调整日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

　　2、上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2022年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　因此，我们同意将上述调整日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺应按规定予以回避。

　　（二）独立董事的独立意见

　　1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》等相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；

　　2、公司董事会在审议前述日常关联交易预计事项时，关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。

　　3、上述日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。

　　4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

　　5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司调整2022年度日常关联交易额度相关事项表示同意，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司调整2022年日常关联交易预计是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2022-045

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务和售后回租业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）及子公司拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　为盘活存量资产，公司及子公司拟作为承租人，以售后回租形式向郑州航空港兴港租赁有限公司（以下简称“兴港租赁”）融资，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过24个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。

　　保理业务和售后回租融资金额合计不超过2亿元。

　　（二）关联关系

　　兴港保理、兴港租赁为郑州航空港兴晟信资本管理有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港保理、兴港租赁是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

　　（三）审批情况

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（四）是否为重大资产重组事项

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）公司名称：兴港（天津）商业保理有限公司

　　注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦1栋1509-155

　　法定代表人：朱兴旺

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2017年12月27日

　　统一社会信用代码：91410100MA44JDMY5W

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，兴港保理总资产为34,685.94万元，净资产为20,492.72万元，主营业务收入为1,059.09万元，净利润为-1,122.53万元（以上数据经审计）。

　　截至2022年6月30日，兴港保理总资产为33,708.27万元，净资产为20,195.97万元，主营业务收入为161.97万元，净利润为-296.75万元（以上数据未经审计）。

　　（二）公司名称：郑州航空港兴港租赁有限公司

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区(港区)金水东路85号雅宝东方国际广场2号楼11层1109室

　　法定代表人：王立清

　　注册资本：20000万元人民币

　　成立日期：2017年11月02日

　　统一社会信用代码：91410100MA44JDMY5W

　　经营范围：工程机械设备、生产设备、通信设备、电力设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；飞机、汽车、船舶、客车等各类交通运输工具的租赁、融资租赁业务；工业厂房、仓储用房、商用地产、桥梁、隧道等各类不动产及公共设施、基础设施的租赁、融资租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保（不得向公众吸储、集资）；从事货物及技术的进出口业务。

　　实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，兴港租赁总资产为30,695.62万元，净资产为26,701.94万元，主营业务收入为778.39万元，净利润为459.9万元。（以上数据经审计）

　　截至2022年6月30日，兴港租赁总资产为30,558.25万元，净资产为26,628.03万元，主营业务收入为138.52万元，净利润为-73.92万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）保理业务

　　1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给兴港保理，兴港保理根据受让的应收账款向公司支付保理款。

　　2、有效期：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　3、保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。

　　4、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　5、主要责任及说明：开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

　　（二）售后回租

　　1、售后回租物：部分机器设备、无形资产等知识产权

　　2、租赁方式：售后回租

　　3、租赁期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过24个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。

　　4、租赁利率、租金及支付方式：租赁利率、服务费、租金支付方式等以最终与兴港租赁签订的协议为准。

　　5、资产所有权：售后回租业务期间，资产所有权归出租人所有，承租人仅享有使用权。业务到期后，承租人可选择支付留购价款重新获得资产所有权。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次交易双方参照保理融资和售后回租市场行情，同时结合公司目前实际情况以及行业融资情况协商确定本次保理业务、售后回租的融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、对公司的影响

　　本次开展应收账款保理业务及售后回租业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，盘活固定资产，拓宽融资渠道，改善资产负债结构及经营性现金流状况，可保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年初至本公告披露日，公司与兴港集团及其下属子公司发生的各类关联交易总额为27,657.33万元（不含本公告所述交易事项金额）。

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

　　2、上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　董事会在对该议案进行表决时，关联董事张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺应按规定予以回避。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司本次交易符合公司经营发展需要，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意将该事项提交股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：该事项是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002383    证券简称：合众思壮     公告编号：2022-046

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于部分董事无法保证2022年半年度

　　报告真实、准确、完整的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）董事孙久钢先生无法保证公司2022年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。现将相关事项说明如下：

　　一、董事无法保证的具体内容及详细说明

　　公司于2022年8月18日召开第五届董事会第十二次会议审议公司2022年半年度报告事项，因公司董事孙久钢先生未出席本次董事会，无法对公司2022年半年度报告及摘要保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。

　　二、董事会说明

　　公司已向出席公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议的董事、监事及公司高级管理人员发出了公司2022年半年度报告的相关文件。经公司董事会、监事会审议，公司董事会、监事会认为公司2022年半年度报告及摘要的内容能够反应公司实际经营情况。除孙久钢先生以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均能够保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮      公告编号：2022-047

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二二年第一次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年9月5日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月5日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月5日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2022年8月29日（星期一）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司第五届董事会第十二次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2022年9月2日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：杜文洁女士

　　联系电话：010-58275015联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二二年八月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票” 。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、 投票时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月5日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2022年9月5日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：    股  委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮      公告编号：2022-042

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2022年8月18日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事8人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案

　　董事会于近日收到董事会秘书徐元达先生的书面辞职报告，徐元达先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴玥女士代行董事会秘书职责。

　　表决结果：同意8票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。

　　（二）《公司2022年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意8票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。

　　2022年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2022年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（三）《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。

　　公司独立董事就2022半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将刊登于巨潮资讯网。

　　（四）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案

　　表决结果：同意4票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

　　本议案需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

　　（五）关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意4票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

　　本议案需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

　　（六）关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案

　　公司于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案》，公司参与投资的基金北京丝路云和投资中心（有限合伙）的有限合伙人博能控股股份有限公司目前持有的1,100万元份额转让给上海厚佑企业管理有限公司。因交易双方最终未达成一致，上述交易取消。目前，上述份额受让方变更为李清源。公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。

　　表决结果：同意8票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。

　　（七）关于放弃参股公司股权优先受让权及增资优先认购权的议案

　　北京星球时空科技有限公司（以下简称“星球时空”）股东罗斌、韩嘉福、李洪省、黄广生拟将所持有的10%股权转让给中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”），公司放弃该部分股权的优先购买权。中科星图拟以1,562.50万元认购星球时空新增注册资本65.79万元，公司放弃增资的优先认购权。

　　表决结果：同意8票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。

　　（八）关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案

　　决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会，审议《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权1票。

　　召开二〇二二年第一次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十二次会议决议

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮      公告编号：2022-043

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

　　（三）审议通过《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：上述议案是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司调整2022年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮       公告编号：2022-048