证券代码：000948                证券简称：南天信息                公告编号：2022-043

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2022年上半年，公司克服经济整体形势严峻和诸多外部不确定性的影响，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能，全力为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入32.91亿元，同比增长56.41%，归属于上市公司股东的净利润1,476.01万元，同比增长41.13%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

　　1、聚焦战略谋发展，做强主业增实力

　　报告期内，公司聚焦金融行业市场，金融科技业务稳步增长。公司软件开发及服务业务以银行IT解决方案为核心，加大研发力度，持续赋能邮储银行数字化发展，继邮储银行应用软件统一版本工程、物理集中、逻辑集中工程后，今年4月再次助力邮储银行成功上线新一代核心业务系统；公司参与建设的海南自贸港资金流信息监测平台成为全国首个实时采集银行资金交易数据的大数据平台；此外，为光大、中行、建行等重点客户持续实施软件项目。集成解决方案业务不断拓展行业市场，承建工行人社项目、农行北京数据中心、交行数据中心等多个项目，同时积极拓展中国人寿、中国人保、中国太平等保险行业云平台和数据中心建设。智能渠道解决方案业务中标工总行电子影像仪（七合一），实施兴业银行、红塔银行的智慧网点建设，继续推进金融机构智慧网点、双录质检系统等。

　　2、大力拓展非金融业务，新布局业务快速增长

　　报告期内，公司充分发挥在金融行业长期积累的资源和技术优势，积极拓展非金融业务，开拓政府、交通、能源、公安、通信等行业项目。报告期内，新签中国移动AI研发、联通总部IT服务支撑、云南中烟大数据平台等项目，稳步发展IT产品销售及产业互联网业务。其中“数字云南”业务方面坚持高位谋划系统组织，持续打造创新能力，深度参与云南强边固防建设，中标及实施省高院智慧法院、数字调查综合平台、云南联通人工智能教室、红河州公安机关大数据平台、“数字能投”、“云能云”等项目。

　　3、加大研发创新，持续提升核心能力

　　报告期内，公司持续以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，将云计算、大数据、区块链、5G、人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展，巩固南天信息科技领先地位。报告期内，公司助力邮储银行上线新一代核心业务系统；南天推出的“数字人民币智慧党建解决方案”，实现党建信息资源融合共享，提升党建管理的服务效率； 公司参与建设的“基于联盟区域链的动物性食品溯源安全服务平台”，入选中央网信办等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单； 南天信息承建的云南省能耗在线监测平台，自投入运营以来，已实现近千家企业、2万余家公共服务机构能源计量数据在线采集，平台加速了能源数字化转型，促进了市场主体降本增效，为生态文明建设、“双碳”目标实现作出贡献。

　　4、构建生态系统，共享产业价值

　　报告期内，公司持续构建产业生态，合力打造中国信息产业生态系统。通过金融信创生态实验室，参与金融信创方案征集及评审工作，不断优化金融信创生态及解决方案；牵头成立云南信创工委会，带领云南信创进入新发展阶段；公司与浪潮信息达成十亿级战略合作协议；与浪潮、华为、新华三、中科曙光、腾讯、阿里等主要厂商，建立良好合作伙伴关系，明确双方合作行业、客户及重点项目，发挥双方资源、优势共同推动项目。

　　公司发挥金融科技优势，围绕金融科技、数字云南、行业数字化赋能等方面与新华三集团深入交流合作；与中国矿业大学、云南大学、昆明理工大学、西南林业大学等多所大学建立战略合作关系，共同推进产教融合，加快成果转化；同时公司也积极融入和参与到数字经济、元宇宙等生态，共享力量，分享价值。

　　5、深化“科改示范行动”，持续激发内生动力

　　公司自2020年4月入选“科改示范行动”以来，抢抓“科改示范行动”重大历史机遇，贯彻落实国务院国资委改革部署，执行云南省国企改革三年行动要求，主动融入新发展格局，突出金融科技领先地位；强化党建引领，完成党建入章等制度；强化法人治理能力，配齐建强董事会；实施经理层任期制和契约化管理，并制定《职业经理人市场化管理制度》；实施限制性股票激励计划；加强研发投入和科技创新，多措并举激发公司发展新动能。

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息   公告编号：2022-041

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2022年8月8日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2022年8月17日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

　　（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《〈南天信息2022年半年度报告〉全文及摘要》；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司募集资金2022年半年度存放与使用情况发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十五次会议决议；

　　（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二二年八月十七日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2022-042

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2022年8月8日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2022年8月17日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

　　（三）会议应到监事四名，实到监事四名。

　　（四）会议由公司全体监事共同推举聂新来先生主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《〈南天信息2022年半年度报告〉全文及摘要》；

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　南天信息第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司监事会

　　二0二二年八月十七日