证券代码：600643   证券简称：爱建集团     公告编号：2022-031

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年8月17日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，其余董事因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席5人，其余监事因公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：选举王均金先生为第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：选举侯福宁先生为第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：选举蒋海龙先生为第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：选举马金先生为第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：选举胡爱军先生为第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：选举荣智丰女士为第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：选举段祺华先生为第九届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：选举李健先生为第九届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：选举范永进先生为第九届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：选举樊芸女士为第九届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：选举裴学龙先生为第九届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：选举虞晓东女士为第九届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案全部为中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、林惠

　　2、律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：600643             证券简称：爱建集团          公告编号：临2022－032

　　上海爱建集团股份有限公司

　　第九届董事会第1次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第1次会议预通知于2022年8月12日发出。会议于2022年8月17日公司2022年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人特别说明，以现场结合通讯方式，在公司1301会议室召开。应出席董事9人，实际出席9人，其中段祺华独立董事以通讯方式出席。公司监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案

　　审议通过《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：

　　推选王均金先生为第九届董事会董事长，推选侯福宁先生为公司第九届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于组建第九届董事会各专门委员会的议案

　　审议通过《关于组建第九届董事会各专门委员会的议案》，同意：

　　组建第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，各委员会人员构成如下：

　　1、第九届董事会战略委员会

　　主任委员：王均金先生

　　委员：侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生、荣智丰女士、

　　岳克胜先生

　　2、第九届董事会审计委员会

　　主任委员：李健先生

　　委员：蒋海龙先生、段祺华先生

　　3、第九届董事会提名及薪酬与考核委员会

　　主任委员：岳克胜先生

　　委员：侯福宁先生、段祺华先生

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意：

　　聘任蒋海龙先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，胡爱军先生、赵德源先生为公司副总裁，李兵先生为公司董事会秘书和财务总监（财务负责人）。

　　上述人员任期同本届董事会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表独立意见。

　　附1：蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生、赵德源先生、李兵先生简介。

　　附2：公司董事会秘书联系方式。

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附1：

　　蒋海龙先生简介

　　蒋海龙，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授级）高级会计师。曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事、总裁。

　　马金先生简介

　　马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建融资租赁公司董事长、爱建基金销售公司董事长、爱建（香港）公司董事长、爱建保理公司董事长。

　　胡爱军先生简介

　　胡爱军，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任同济大学教师、环境工程学院团委书记；共青团上海市委组织部副部长、管理信息部部长；上海市信息化委员会征信行业监管处处长；上海市经济和信息化委员会信用管理处处长；上海爱建集团股份有限公司监事会副主席（代行监事会主席职权），人力资源总部总经理、党办主任，总经理助理。现任本公司副总裁，纪委书记，兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。

　　赵德源先生简介

　　赵德源，男，1964年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士。曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营业部副总经理（主持工作）、外高桥支行行长，上海农村商业银行办公室主任、董事会秘书，上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。现任本公司副总裁，爱建信托公司董事，爱建租赁公司监事会主席，爱建资本公司董事长，爱建资产公司董事长、总经理，爱建产业公司董事长，上海方达投资发展有限公司董事长。

　　李兵先生简介

　　李兵，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级国际财务管理师。曾任中国东方航空公司山东分公司财务经理和新加坡区域财务经理，上海吉祥航空股份有限公司财务总监，上海均瑶集团资金部总经理、董事会办公室主任，上海财经大学国际银行金融学院特聘教授。现任本公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

　　附2：

　　董事会秘书联系方式

　　电话：021-64396600

　　传真：021-64691602

　　电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

　　邮政编码：200030

　　证券代码：600643             证券简称：爱建集团          公告编号：临2022-033

　　上海爱建集团股份有限公司

　　第九届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届监事会第1次会议预通知于2022年8月12日发出。会议于2022年8月17日公司2022年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人特别说明，以现场结合通讯方式，在公司1305会议室召开。应出席监事7人，实际出席7人，其中虞晓东监事以通讯方式出席。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于推选第九届监事会主席的议案》，同意推选范永进先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司监事会

　　2022年8月18日