证券代码：000759         证券简称：中百集团         公告编号：2022-041

　　中百控股集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙昊女士递交的书面辞职报告。孙昊女士因为个人原因，提请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，孙昊女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，孙昊女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙昊女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孙昊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

　　公司董事会对孙昊女士在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日