证券代码：002225                  证券简称：濮耐股份              公告编号：2022-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、为给海外客户特别是欧洲市场客户提供优质产品和更好的服务，公司计划在欧洲设立耐火材料生产基地。2021年7月30日公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》，公司拟出资161万欧元（约合人民币1,230.33万元）收购马尔贝克斯ONE公司70%股权。本次收购完成后，MALBEX ONE公司将成为公司的控股子公司。近期该收购事项的工商登记已完成，资产已过户完成，人员及财务已登记安排完成。同时，为强化公司品牌影响力，打造统一的海外市场品牌，马尔贝克斯ONE公司工商登记信息已变更名称为濮耐贝尔格莱德有限责任公司。目前，其机构及业务正在有序梳理中、法人代表已变更为公司人员、总经理及财务负责人已就位、设备陆续安装调试中。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2022年8月18日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2022-045

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2022年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金60,620.40万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入6,519.07万元，补充流动资金40,625.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.33万元。

　　2022年1-6月公司实际使用募集资金2,989.87万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.49万元。截至2022年6月30日，募集资金专户余额为1,159.76万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附件：                                发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司                                                                                         金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2022-042

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年8月6日以电子邮件形式发出，于2022年8月16日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　为促进公司规范运作，规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　为完善公司治理结构，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2022-043

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年8月6日以电子邮件形式发出，于2022年8月16日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见登载于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2022年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2022年8月18日