证券代码：000521、200521                证券简称：长虹美菱、虹美菱B                公告编号：2022-064

　　长虹美菱股份有限公司

　　一、重要提示

　　（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　（二）本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

　　（三）所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。

　　（四）非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　（五）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（三）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（四）控股股东或实际控制人变更情况

　　1.控股股东报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　2.实际控制人报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.公司自2020年11月4日首次回购股份，至2022年2月18日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司（B股）股份14,674,166股，占公司当时总股本的比例为1.4048%，最高成交价为2.36港元/股，最低成交价为1.87港元/股，均价为2.22港元/股，回购股份累计使用资金32,558,454.08港元（不含印花税、佣金等交易费用）。报告期内，公司回购部分境内上市外资股（B股）股份14,674,166股已于2022年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销手续。

　　经公司第十届董事会第十六次会议及2021年年度股东大会决议通过，同意将公司注册资本由1,044,597,881元减少至1,029,923,715元，并同意依法对本公司章程中涉及注册资本、股本结构等相关条款进行相应修订。详细情况公司于2022年3月4日、3月31日、4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2022-011号、2022-012号、2022-020号、2022-033号公告）进行了披露。

　　2.经公司第十届董事会第十八次会议、第二十一次会议及第十届监事会第十六次会议决议通过，根据公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司的战略规划及业务发展需要，并结合我国证券市场发展的趋势，同意控股子公司中科美菱拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，以进一步提高其治理水平，增强其资本实力，扩大行业内影响，提高其综合竞争力。2022年6月24日，中科美菱收到安徽证监局下发的《关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收完成函》，安徽证监局已完成对中科美菱申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作的验收。2022年6月29日，中科美菱收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060060），北交所已正式受理中科美菱向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。2022年8月5日，北京证券交易所同意中科美菱向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。但是，中科美菱公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请尚存在无法通过中国证监会注册的风险、存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。前述相关事项将提交2022年第三次临时股东大会审议。详细情况公司于2022年5月18日、6月25日、6月30日、8月3日、8月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2022-036号、2022-038号、2022-048号、2022-050号、2022-056号、2022-057号、2022-058号、2022-060号公告)进行了披露。

　　长虹美菱股份有限公司

　　董事长：吴定刚

　　2022年8月18日

　　证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ      公告编号：2022-065

　　长虹美菱股份有限公司关于公司

　　对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月16日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、对外捐赠情况概述

　　为积极履行企业社会责任，助力当地乡村振兴战略工作，董事会同意公司向安徽省六安市霍邱县宋店镇人民政府捐款人民币15万元，用于霍邱县宋店镇南北四村集体产业发展项目，以增加就业岗位，壮大集体经济。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理制度》等有关规定，本次对外捐赠事项在董事会决策权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、对外捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，可以促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，本次对外捐赠对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。

　　三、独立董事独立意见

　　根据有关规定，公司独立董事对本次对外捐赠事项发表独立意见如下：

　　公司本次对外捐赠事项系公司积极履行上市公司社会责任，助力当地乡村振兴战略工作而开展的，有利于提升公司的社会形象；本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司授权管理制度》的相关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司向安徽省六安市霍邱县宋店镇人民政府捐款人民币15万元。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2.长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　3.深交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司 董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ      公告编号：2022-062

　　长虹美菱股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2022年8月6日以电子邮件方式送达全体董事。

　　2.会议于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长吴定刚先生、董事钟明先生、寇化梦先生、洪远嘉先生、赵刚先生、牟文女士出席了现场会议，董事雍凤山先生、赵其林先生、胡照贵先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　　4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

　　根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2022年6月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2022年上半年母公司及子公司合计计提信用损失准备50,466,619.13元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于提取资产减值准备的议案》

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日财务状况及资产价值，根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2022年6月30日的存货及合同资产进行了全面的清查和减值测试。经测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计28,983,106.69元以及合同资产减值准备808,716.15元计入当期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

　　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2022年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产账面原值50,330,055.90元，累计折旧42,157,549.53元，减值准备551,931.50元，账面价值7,620,574.87元，扣除取得的处置净收入15,158,815.35元，净收益7,538,240.48元计入当期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于补选公司第十届董事会下属战略委员会委员的议案》

　　同意补选赵其林先生担任公司第十届董事会下属战略委员会委员的职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　同意公司向安徽省六安市霍邱县宋店镇人民政府捐款人民币15万元，用于霍邱县宋店镇南北四村集体发展项目，以增加就业岗位，壮大集体经济。

　　详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于修订〈总裁议事规则〉的议案》

　　根据2022年6月29日公司股东大会已批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意同步修改《总裁议事规则》相关条款。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司总裁议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2.独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司 董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ      公告编号：2022-063

　　长虹美菱股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2022年8月6日以电子邮件方式送达全体监事。

　　2.会议于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开。

　　3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事何心坦先生、季阁女士、孙红英女士出席了现场会议。监事会主席邵敏先生、黄红女士以通讯方式出席了本次监事会。

　　4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司2022年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

　　监事会认为，公司对截至2022年6月30日的金融工具情况进行了全面的清查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于提取资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司对截至2022年6月30日的资产减值准备的提取系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述提取能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司 监事会

　　二〇二二年八月十八日