证券代码：002992       证券简称：宝明科技  公告编号：2022-064

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2022年8月17日以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2022年8月12日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》

　　根据公司战略规划及公司二级子公司赣州市宝明新材料技术有限公司（公司控股子公司深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）全资子公司，以下简称“赣州新材料”）的经营发展需要，深圳新材料拟以现金的方式对赣州新材料增资人民币5,000万元。本次增资完成后，赣州新材料的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元。

　　本次增资不会改变赣州新材料的股权结构，赣州新材料仍为深圳新材料的全资子公司，仍为公司控股二级子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；且本次增资不构成重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内无需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：002992       证券简称：宝明科技  公告编号：2022-065

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议于2022年8月17日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2022年8月12日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》

　　经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）对赣州市宝明新材料技术有限公司（以下简称“赣州新材料”）增资是基于长远发展战略出发及二级子公司未来发展需求作出的慎重决策，有利于增强子公司盈利能力和综合竞争力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次深圳新材料对赣州新材料增资的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：002992  证券简称：宝明科技 公告编号：2022-066

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　关于对二级子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议及第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》，公司控股子公司深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）拟以现金的方式对赣州市宝明新材料技术有限公司（以下简称“赣州新材料”）进行增资。现将有关情况公告如下：

　　一、对二级子公司增资事项概述

　　1、2022年7月18日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于拟对控股子公司增资的议案》，公司对深圳新材料增资6,200万元，上述增资完成后，公司持有深圳新材料88.89%的股权。具体内容请详见公司于2022年7月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号2022-058）。

　　根据公司战略规划及公司二级子公司赣州新材料的经营发展需要，深圳新材料拟以现金的方式对赣州新材料增资人民币5,000万元。本次增资完成后，赣州新材料的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币6,000万元。本次增资不会改变赣州新材料的股权结构，赣州新材料仍为深圳新材料的全资子公司，仍为公司控股二级子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：赣州市宝明新材料技术有限公司

　　2、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州宝明科技园C栋厂房3楼

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：赵之光

　　5、注册资本：1000万人民币

　　6、统一社会信用代码：91360703MA7BDB1R87

　　7、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新兴能源技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，石墨烯材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，货物进出口，技术进出口（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、增资前后股权对比：

　　单位：人民币万元

　　■

　　9、与本公司关系：公司持有深圳新材料88.89%股权，深圳新材料持有赣州新材料100%股权，赣州新材料系公司二级控股子公司。

　　10、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　11、经查询，赣州新材料不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响以及存在的风险

　　1、投资的目的

　　本次控股子公司深圳新材料以现金的方式对赣州新材料增资，是根据赣州新材料的经营发展需要，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。

　　2、对公司的影响

　　本次增资完成后，赣州新材料仍为深圳新材料全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、存在的风险

　　本次增资对象为公司控股二级子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对公司二级子公司增资事项发表了独立意见，认为：公司控股子公司深圳新材料对赣州新材料增资是根据子公司正常生产经营需要，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意深圳新材料对赣州新材料增资事项。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司董事会

　　2022年8月17日